Steuerberater: Fehlende Vorlage der Risikoanalyse kostet 5.000 Euro Von Marcus Sonnenberg 15.03.2024 Steuerberater < 1 Minute Kommt ein Steuerberater dem Verlangen der zuständigen Steuerberaterkammer nach Vorlage der Risikoanalyse nicht nach, kann das teuer werden. Mehr
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte Von Marcus Sonnenberg 28.02.2024 International < 1 Minute Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein. Mehr
AMLA: Frankfurt wird Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde Von Marcus Sonnenberg 26.02.2024 AMLA < 1 Minute Frankfurt am Main hat sich im Rennen um den künftigen Sitz der EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung (AMLA) durchgesetzt. Mehr
FIU: Deutlich mehr Registrierungen für goAML Von Marcus Sonnenberg 30.01.2024 FIU < 1 Minute Am 01. Januar 2024 lief die Frist zur Registrierung beim Verdachtsmeldeportal goAML ab. Aufgrund dessen sind die Anmeldezahlen deutlich gestiegen. Mehr