Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Die entsprechenden Handlungen und Transaktionen finden im Verborgenen statt und wirken sich währenddessen nicht unerheblich auf Sicherheit, Wirtschaft und Gesellschaft aus. Als wesentliches Element der Verschleierung stand bis vor nicht allzu langer Zeit Bargeld exklusiv im Mittelpunkt. Im Zuge der Digitalisierung haben sich die Umstände jedoch radikal verändert. Zunehmend rücken Kryptowährungen, wie beispielsweise Bitcoin, in den Vordergrund.

Die EU Kommission plant eine Machbarkeitsstudie für ein umfassendes europäisches Vermögensregister. Was wird konkret diskutiert und wie realistisch ist das Vorhaben?

Die einzige Konstante ist der Wandel – Geldwäschebeauftragte kennen das nur zu gut.

Das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz wird in seinen wesentlichen Teilen am 1. August 2021 in Kraft treten. Durch die Umstellung auf ein Vollregister soll das Transparenzregister einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leisten.

Am 10. Februar 2021 ist von der Bundesregierung der Gesetzentwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz – kurz: TraFinG – beschlossen worden. Das Gesetz stellt das deutsche Transparenzregister auf ein Vollregister um und führt zu neuen Miteilungspflichten für Unternehmen.