Die BaFin hat mit Rundschreiben 10/2024 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen.
Die Anpassungen orientieren sich an den jüngsten Änderungen in den Auflistungen der FATF. Auf der Liste der Länder der Kategorie 3 sind neu hinzugekommen: Algerien, Angola, Elfenbeinküste und Libanon. Nicht mehr auf der Liste steht Senegal.