Die BaFin hat mit Rundschreiben 7/2025 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen.
Die Anpassungen orientieren sich an den jüngsten Änderungen in den Auflistungen der FATF. Auf der Liste der Länder der Kategorie 3 sind neu hinzugekommen: Laos und Nepal. Nicht mehr auf der Liste stehen die Philippinen.