Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat in ihrer Stellungnahme zum Entwurf einer GwG-Verdachtsmeldeverordnung Kritik am geplanten Vorgehen geäußert. Vor dem Hintergrund der kommenden EU-Durchführungsstandards zum Verdachtsmeldeverfahren sei eine so kurzfristige nationale Rechtsetzung nicht zielführend. Der Verordnungsentwurf enthalte zudem eine Vielzahl an Regelungen, die das Verdachtsmeldeverfahren erheblich bürokratisieren würden.