Am 6. März 2025 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationsverfahren für vier Regulatory Technical Standards (RTS) eingeleitet, die Teil der Antwort der EBA auf die Aufforderung der Europäischen Kommission zu den neuen Mandaten für die Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) sein wird.
Die vier vorgeschlagenen RTS betreffen u.a. folgende Bereiche: Risikobewertung von Verpflichteten, Auswahl von Instituten für die direkte Aufsicht, Kundenüberprüfung (Customer Due Diligence, CDD) und Sanktionen und Maßnahmen.
Interessierte Parteien sind eingeladen, bis zum 6. Juni 2025 ihre Stellungnahmen einzureichen.