Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre aktualisierten Empfehlungen (Februar 2025) veröffentlicht, die die internationalen Standards für AML, CFT und die Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung (CFP) stärken.
Zu den Highlights gehören die Stärkung des Risikobasierter Ansatzes (RBA), die Förderung der Wiedererlangung von Vermögenswerten, die Verbesserung der Unternehmenstransparenz und der Vorschriften über wirtschaftliches Eigentum, neue Standards für virtuelle Vermögenswerte und aufkommende Technologien sowie erweiterte Maßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung und Umgehung von Sanktionen.