Die BaFin hat gegen die Nexi Germany GmbH, vormals Concardis GmbH, ein Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro ausgesprochen. Grund hierfür war, dass das Unternehmen zwischen 2023 und Mai 2024 nur über ein eingeschränkt funktionstüchtiges EDV-Monitoring verfügte. Auffällige Transaktionen konnten daher im Hinblick auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nicht immer zeitnah überprüft werden, so die BaFin.