Die FIU hat eine aktualisierte Version ihres „Eckpunktepapiers zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die grundsätzlich nicht die Meldepflicht des § 43 Absatz 1 GwG auslösen“ veröffentlicht. Die ursprüngliche Version des Papiers wurde 2023 den Verpflichteten zur Verfügung gestellt.
Das neue Eckpunktepapier steht im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur Verfügung.