Die BaFin hat in ihrem Jahresbericht 2024 deutlich gemacht, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach wie vor erhebliche Risiken für die Integrität des Finanzsystems darstellen.
Besonders im internationalen Zahlungsverkehr bestehe eine große Gefahr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Auch komplexe Produkt- und Transaktionsstrukturen erhöhen die Risiken. Ein großer Schwerpunkt der Aufsichtstätigkeit in 2024 lag auf der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.
Für das vergangene Jahr wurden mehr BaFin-eigene Prüfungen und Sonderprüfungen im Vergleich zum Vorjahr durchgeführt. Auch die Anzahl der Kontoabrufe nach § 24c KWG ist 2024 ist erneut gestiegen von 431.843 auf 485.678.