Risiken 2025: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Visier

Die BaFin warnt in ihrem Bericht „Risiken im Fokus 2025“ vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking.

Die BaFin will 2025 verstärkt darauf hinwirken, dass alle Verpflichteten ihre Transaktionsüberwachung und Datenanalyse optimieren. Gleichzeitig hält sie das hohe Niveau ihrer Aufsichts- und Prüfungstätigkeit sowohl im Banken- als auch im Nichtbankensektor aufrecht: Für das Jahr 2025 sind mindestens 75 Sonderprüfungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten geplant.