Die BaFin warnt in ihrem Bericht „Risiken im Fokus 2025“ vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking.
Die BaFin will 2025 verstärkt darauf hinwirken, dass alle Verpflichteten ihre Transaktionsüberwachung und Datenanalyse optimieren. Gleichzeitig hält sie das hohe Niveau ihrer Aufsichts- und Prüfungstätigkeit sowohl im Banken- als auch im Nichtbankensektor aufrecht: Für das Jahr 2025 sind mindestens 75 Sonderprüfungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten geplant.