Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat neue Materialen im Zusammenhang mit Glücksspiel erarbeitet. Hierzu gehören das Positionspapier “Know Your Customer und verstärkte Sorgfaltspflichten in der Praxis” und das Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“.
Ergebnisse der AFCA-Arbeitsgruppe wurden auf der FIU-Homepage (geschützter Bereich) veröffentlicht.