Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht. Das Dokument „Third Party Aquiring and Financial Crime Risks“ stellt zunächst die Grundlagen der Akquise von (Dritt-)Händlern und die sich daraus ergebenen Risiken dar. Darüber hinaus beinhaltet das Whitepaper eine Fallstudie, Warnsignale sowie Maßnahmen zur Risikominimierung.
Das Whitepaper ist (zunächst nur in englisch) im Internen Bereich der FIU Homepage abrufbar.