Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht. In dem Dokument geht es um die Funktionsweise eines sogenannten „Insurance Wrapper“ („Versicherungsmantel“). Das Whitepaper zeigt hierzu Risiken und Red Flags auf und beinhaltet Fallbeispiele.
Das Whitepaper ist im Internen Bereich der FIU Homepage abrufbar.