Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht.
Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar.
Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar.
Eine aktualisierte Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen ist hier zu finden.
Die Texte werden nun fertiggestellt und den Vertretern der Mitgliedstaaten im Ausschuss der Ständigen Vertreter sowie dem Europäischen Parlament zur Genehmigung vorgelegt. Im Falle der Zustimmung müssen der Rat und das Parlament die Texte förmlich annehmen, bevor sie im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden und in Kraft treten.