Die BaFin hat am 21. November 2023 gegenüber der Deutsche Bank AG spezifische Maßnahmen zur Verbesserung des Transaktionsmonitorings angeordnet.
Für den Fall der Nichterfüllung wurden Zwangsgelder angedroht. Um die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen zu überwachen, wurde außerdem das Mandat des mit Bescheid vom 21. September 2018 bestellten Sonderbeauftragten bis zum 30. Oktober 2024 verlängert.