Mehrfach sprach die BaFin in den vergangenen Jahren Sanktionen gegen die Deutsche Bank wegen mangelnder Geldwäscheprävention aus. Hintergrund ist u.a. die schleppende Überprüfung mangelhafter Kundenidentifizierungen. Aber selbst nach der Bestellung eines Sonderbeauftragten scheint die Deutsche Bank die von der BaFin verlangten Maßnahmen nicht ergriffen zu haben.
Nun hat die Bankenaufsicht „spezifische Maßnahmen“ angeordnet, die die Bank zur Umsetzung der Anordnungen zu ergreifen hat. Für den Fall der Nichterfüllung wurden gleichzeitig Zwangsgelder angedroht.