Wie das Handelsblatt berichtet, hat die BaFin einen Sonderbeauftragten für die Solarisbank bestellt. Der Prüfer soll die Einhaltung von Complianceregeln und die Beseitigung von entsprechenden Mängeln im Auftrag der Finanzaufsicht überwachen. Die Bank hat allem Anschein nach insb. Probleme mit der ordnungsgemäßen Identifizierung neuer Kunden.
Die Vorwürfe gegen die Solarisbank sind nicht neu. Auch andere Direktbanken, wie die N26 Bank, haben ähnliche Schwierigkeiten bei der Erfüllung der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten.