Erneut ist ein Kreditinstitut mit Sitz in Deutschland wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung öffentlicht an den Pranger gestellt worden. Die BaFin hat am 1. Oktober 2021 gegenüber der VTB Bank (Europe) SE die Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen angeordnet. Außerdem hat die BaFin mit sofortiger Wirkung einen Sonderbeauftragten bei dem Institut bestellt, um die Umsetzung dieser Maßnahmen zu überwachen.