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Bei der Prüfung des Jahresabschlusses der Bank of China Limited Zweigniederlassung Frankfurt hat die BaFin Defizite bei der Geldwäscheprävention festgestellt. Das Institut hat die Vorgaben zur Risikoanalyse und zum EDV-Monitoring nicht ausreichend beachtet. Die Bank hat nun sechs Monate Zeit, angemessene und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel zu ergreifen.