Wie die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) kürzlich mitteilte, gab es im Sommer 143 schwerwiegende AML-Mängel bei 57 europäischen Banken.
Die Behörde erklärte in diesem Zusammenhang, dass die operationellen Risiken weiterhin ein Hauptanliegen der Banken in der EU seien. In ihrem vierteljährlichen Risiko-Dashboard, betonte die EBA, dass die beiden wichtigsten Risikotreiber IKT- und Cyber-Risiken sowie AML-Mängel seien.