Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat die Ergebnisse ihrer 2022 durchgeführten Überprüfung der nationalen Geldwäscheaufsichtsbehörden veröffentlicht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aufsichtsbehörden bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Fortschritte machen. Kritisiert wurde hingegen, dass die meisten Aufsichtsbehörden ihre Risikobewertungen nicht immer als Grundlage für ihre Aufsichtsstrategie und Prüfungspläne nutzen. Hier mahnte die EBA eine bessere Verzahnung an.