Die European Banking Authority (EBA) hat einen Bericht zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Bereich der Zahlungsinstitute veröffentlicht.
Die EBA kommt dabei zu der Einschätzung, dass bei Zahlungsinstituten ein hohes Risiko für Geldwäsche besteht. Insbesondere der Einsatz von Agenten sowie das Vorhandensein von gelegentlichen Transaktionen außerhalb von Geschäftsbeziehungen führten zu erhöhten Risiken.
Gleichzeitig seien die Geldwäschepräventionssysteme in Zahlungsinstituten teilweise ineffektiv.