Die europäische Bankenaufsicht EBA hat ihre Bewertung der für Geldwäsche zuständigen Aufsichtsbehörden vorgestellt. Dabei wurde festgestellt, dass sinnvolle Reformen zur Verbesserung der Aufsicht über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angestoßen wurden. Die EBA betonte jedoch, dass in wichtigen Bereichen wie der Identifizierung und Bewertung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) noch erhebliche Herausforderungen bestehen.