Die EU-Kommission hat eine Liste veröffentlicht, die für jeden Mitgliedsstaat bestimmte Positionen und Ämtern aufzählt, die als sogenannte politisch exponierte Personen (PeP) gelten. Für Verpflichtete des Geldwäschegesetzes ist diese Liste sehr bedeutsam, da bei Geschäften mit PeP u.a. verstärkte Sorgfaltspflichten angewandt werden müssen.