Europol hat seine erste europäische Bewertung der Bedrohungen durch Finanz- und Wirtschaftskriminalität veröffentlicht. In dem Bericht werden die miteinander verflochtenen und sich entwickelnden Bedrohungen durch Geldwäsche, Korruption und organisierte Kriminalität in Europa untersucht. Die Erkenntnisse beruhen auf gemeinsamen Erkenntnissen der EU-Mitgliedstaaten und der mit Europol zusammenarbeitenden Behörden.
Der Bericht stellt fest, dass alle neuen Formen von Finanzdienstleistungen, einschließlich Fintech, DeFi und vIBANs – sowie künstliche Intelligenz – zunehmend von kriminellen Netzwerken genutzt werden, um Drogengelder zu waschen und Betrug zu begehen. Weiter ist zu lesen, dass mehr als 60 % der in der EU tätigen kriminellen Banden korrupte Methoden anwenden, um ihre illegalen Ziele zu erreichen.