Die BaFin hat gegen die Fidor Bank AG mit Bescheid vom 1. Dezember 2022 Bußgelder in Höhe von insgesamt 3.751.500 Euro festgesetzt. Die Bank hatte gegen Transparenzpflichten bei wirtschaftlich Berechtigten verstoßen. Darüber hinaus gab es Verfehlungen im Zusammenhang mit der Abgabe von Verdachtsmeldungen.