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FIU: Typologien im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms

Von Marcus Sonnenberg 26.07.2022
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Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten und Hinweisen zu Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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