Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als mögliche Vortat der Geldwäsche veröffentlicht.
Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als mögliche Vortat der Geldwäsche veröffentlicht.
Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.
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