Das EU-Parlament hat das AML-Gesetzespaket final verabschiedet. Die Gesetze müssen vor der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt noch vom Rat förmlich angenommen werden.
Zentrale Neuerungen sind u.a.
- Behörden, Journalisten und Organisationen der Zivilgesellschaft erhalten Zugang zu neuen Registern und Informationsquellen
- EU-Grenze für hohe Barzahlungen von 10 000 EUR
- Sorgfaltspflichten für Fußballvereine und Agenten ab 2029
- Neue EU-Agentur (AMLA) soll die risikoreichsten Unternehmen direkt beaufsichtigen