Ermittler haben wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Hawala-Überweisungssystem 13 Objekte in Deutschland und Schweden durchsucht und einen Tatverdächtigen festgenommen, wie ZEIT Online berichtet. Bereits im Vorfeld der Aktion wurden Gelder in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro sichergestellt.
Auslöser waren Auffälligkeiten, die der Zoll am Frankfurter Flughafen registrierte. Die Beamten stießen bei Kontrollen vermehrt auf hohe Bargeldbeträge in aufgegebenen Koffern.