Die BaFin hat mit Rundschreiben 05/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen.
Die Anpassungen orientieren sich an den jüngsten Änderungen in den Auflistungen der FATF. Gibraltar ist nun auf der grauen Liste. Gleichzeitig gilt Malta nun nicht mehr als Staat mit Mängeln in der Geldwäschebekämpfung.