Die BaFin hat mit Rundschreiben 09/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen.
Die Anpassungen orientieren sich an den jüngsten Änderungen in den Auflistungen der FATF. Auf der Liste der Länder der Kategorie 3 sind neu hinzugekommen: Die Demokratische Republik Kongo, Mosambik und Tansania. Nicht mehr auf der Liste stehen Nicaragua und Pakistan.
Myanmar wird, analog zur FATF-Einstufung, zwar wie der Iran als „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action“ geführt, der Staat steht aber weiter nur auf der Liste der Länder der Kategorie 3.