Die BaFin hat heute das Rundschreiben 15/2021 (GW) veröffentlicht. Darin informiert die Aufsicht über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen strategische Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen.
Im Vergleich zum letzten Rundschreiben der BaFin zu Hochrisikostaaten ergeben sich nur wenig Änderungen. Lediglich die von der FATF kürzlich neu unter Beobachtung gestellten Länder Jordanien, Mali und die Türkei werden neu aufgeführt. Botswana und Mauritius sind hingegen – Analog zur FATF-Einschätzung – von der Länderliste gestrichen worden.