Die Organisation MONEYVAL (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) hat ein Typologiepapier bzgl. der Geldwäscheaufsicht in Krisenzeiten veröffentlicht.
Der Bericht soll Behörden dabei unterstützen, ihre Aufsichtstätigkeiten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) in Krisenzeiten, wie der Covid-19 Pandemie effektiver durchzuführen. Er basiert auf Informationen, die von Aufsichtsbehörden und anderen internationalen Akteuren gesammelt wurden.