Die Wolfsberg-Gruppe hat am 10. Februar 2023 neue Versionen des Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) und Financial Crime Compliance Questionnaire (FCCQ) veröffentlicht. Auch die unterstützenden Begleitmaterialien (Guidance, Glossary und FAQs) wurden aktualisiert.
Die Wolfsberg-Gruppe ist ein Zusammenschluss mehreren weltweit tätigen Banken, die sich zum Ziel gesetzt haben, Rahmenbedingungen und Leitlinien für das Risikomanagement im Bereich der Finanzkriminalität zu entwickeln, insbesondere im Hinblick auf die Bereiche „Know Your Customer“, Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.