Ticker - Liste - Deprecated - Hilfssheriff - Blog für Geldwäschebeauftragte

Ticker - Liste - Deprecated

Von Marcus Sonnenberg 04.11.2020

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BaFin: Aufhebung von Rundschreiben zur Geldwäscheprävention (30.07.2021)

HSBC deckt Geldwäschering im Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar auf (30.07.2021)

Golden Visa: Das schmutzige Geschäft mit goldenen Pässen (30.07.2021)

FATF: Chancen und Herausforderungen neuer Technologien für AML/CFT (30.07.2021)

Whistleblowing: Neuer Standard ISO 37002 Whistleblowing Management System (30.07.2021)

BaFin: Digitale Geldwäschekonferenz am 15. Dezember 2021 (28.07.2021)

OLG Saarbrücken: Durch Steuerhinterziehung ersparten Aufwendungen sind keine Geldwäschevortat (28.07.2021)

EBA: Jahresbericht 2020 veröffentlicht (26.07.2021)

EBA: Deutsche Übesetzung der Leitlinien zu den Risikofaktoren veröffentlicht (26.07.2021)

EU: Gesetzespaket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht (20.07.2021)

BKA: Bundeslagebild Falschgeld veröffentlicht (20.07.2021)

SZ: 324 Finanzinstiute ohne Geldwäscheaufsicht (20.07.2021)

EBA: Leitlinien zur Eignungsbeurteilung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen veröffentlicht (19.07.2021)

Handelsblatt: Geldwäsche-Republik Deutschland – Wie die EU durchgreifen will (19.07.2021)

Bundestag: Berichte über Mängel bei Geldwäschebekämpfung bei der Deutschen Handelsbank (15.07.2021)

Versicherungsvermittler: Musterformulare und Arbeitshilfen zum GwG (09.07.2021)

FIU: AFCA veröffentlicht Handbuch „Finanzströme des Menschenhandels identifizieren und bekämpfen“ (09.07.2021)

FIU: AFCA veröffentlicht Version 3.0 und 4.0 des Whitepapers „COVID-19-bezogene GW/TF-Risiken“ (09.07.2021)

FIU: Außerplanmäßiges Wartungsfenster in goAML Web (09.07.2021)

Handelsblatt: Bank of China mit AML-Problemen (07.07.2021)

Transparency: Studie „Geldwäschebekämpfung in Deutschland“ veröffentlicht (07.07.2021)

BKA: Bundeslagebild zur Falschgeldkriminalität 2020 veröffentlicht (05.07.2021)

FIU: Fast 150.000 Verdachtsmeldungen in 2020 eingegangen (02.07.2021)

EU: Sanktionen gegen Belarus in Kraft (02.07.2021)

Wolfsberg Group: Mehr Effektivität bei AML-Prüfungen nötig (02.07.2021)

EU-Rechnungshof: Deutliche Kritik an Geldwäschebekämpfung in der EU (02.07.2021)

Handelsblatt: Geldwäsche-Verdacht und Strategieprobleme bei der Deutschen Handelsbank (02.07.2021)

BKA: Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2020 veröffentlicht (29.06.2021)

Länderrisiken: „Graue“ FATF-Länderliste überarbeitet (neu: Haiti, Malta, die Philippinen und der Südsudan; gestrichen: Ghana) (28.06.2021)

US-Kryptoriesen entwerfen FATF-konforme „Travel Rule“-Tools (28.06.2021)

TraFinG: Höhere Hürden für Geldwäsche-Ermittlungen (28.06.2021)

BKA: Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten 2020 veröffentlicht (28.06.2021)

BMF: Entwurf zur Änderung der Hinweisgeber-Regeln bei der BaFin veröffentlicht (28.06.2021)

TraFinG: GwG-Änderung passiert den Bundesrat (25.06.2021)

FATF: Malta als Risikostaat eingestuft (24.06.2021)

FATF: Bericht zu Red Flags bei Kryptowerten veröffentlicht (24.06.2021)

Bundesregierung will EU-Vorschläge für Bargeldobergrenzen prüfen (24.06.2021)

Lidl Pay: Betrüger missbrauchen Bezahldienst (22.06.2021)

Europol: EU Terrorismuslagebericht 2021 veröffentlicht (22.06.2021)

Kryptowertetransfer-Verordnung: BMF veröffentlicht eingegangene Stellungnahmen (21.06.2021)

GoAML: BRAK weist Anwälte auf Registrierungspflicht hin (18.06.2021)

EU verklagt Luxemburg wegen Geldwäschevorschriften (17.06.2021)

Deutsche Bank überarbeitet ihre interne AML-Struktur (16.06.2021)

Transparency International: Globales Korruptionsbarometer EU veröffentlicht (16.06.2021)

EU: Vorschlag für eine europäische digitale Identität (15.06.2021)

KryptoTransV: Bitkom veröffentlicht Stellungnahme (15.06.2021)

Correctiv: Die Zukunft der FIU (15.06.2021)

Kryptowährungen: Über 1.100 Verhaftungen in China wegen Geldwäscheverdacht (14.06.2021)

Bundesbank-Vorstand: Wirkung von Obergrenze für Barzahlungen fraglich (14.06.2021)

Bundestag: Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz beschlossen (11.06.2021)

FIU: Neues Typologiepapier „Laundromat“ veröffentlicht (09.06.2021)

BaFin: Besonderer Teil der Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht (08.06.2021)

Bundestag: Zur Besteuerung und Regulierung von Kryptoassets (08.06.2021)

Neue EU-Geldwäscheaufsicht: Frankfurt als Standort im Gespräch (08.06.2021)

MONEYVAL: Europäische Länder bei der Geldwäschebekämpfung unterdurchschnittlich (07.06.2021)

FATF: Australien bald auf der grauen Liste? (07.06.2021)

EBA: Konsultation von Leitlinien über Zusammenarbeit/Informationsaustausch zwischen Aufsichtsbehörden (07.06.2021)

FATF: Digital Transformation of AML/CFT (07.06.2021)

EU: Neue Regeln zur Ein- und Ausfuhr von Bargeld (07.06.2021)

FIU: Bayern will Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls auflösen lassen (01.06.2021)

Europäische Staatsanwaltschaft: Effektivere Bekämpfung von grenzüberschreitender Wirtschaftskriminalität (01.06.2021)

Spiegel: Die schmutzigen Geschäfte des Wettanbieters Tipico (31.05.2021)

Wirecard: Commerzbank listete 343 verdächtige Transaktionen auf (31.05.2021)

The Economist: Balkan Money-laundring ist Booming (31.05.2021)

Bitcoin & Co: Entwurf der Kryptowertetransferverordnung veröffentlicht (27.05.2021)

Transparenzregister: Vereine müssen nicht eintragen (27.05.2021)

Transparenzregister: Übersicht zum Stand der Umsetzung in der EU (27.05.2021)

FIU: Aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Phänomen „Finanzagent“ (25.05.2021)

FinCen-Files: Geldwäscheermittlungen nach Datenleak (25.05.2021)

Bundesinnenminister: Drei Spendensammelvereine wegen Terrorfinanzierung verboten (25.05.2021)

GwG-Änderung: Neue Pflichten für Wertpapierinstitute ab 26. Juni (20.05.2021)

Kryptowährungen: Geldwäschegefahren bei Kryptobörse Binance? (20.05.2021)

BGH: Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines Nachlasspflegers (20.05.2021)

BaFin: Jahresbericht 2020 veröffentlicht (20.05.2021)

OLG Karlsruhe: Zum Anspruch auf Widerruf eines SCHUFA-Eintrags (20.05.2021)

Studie: Bekämpfung von Finanzstraftaten wird immer teurer (18.05.2021)

Kryptowerte: Bundesregierung plant Verordnung zur Geldwäscheregulierung (18.05.2021)

Tagesschau: Geschäfte mit Kryptowährungen – Kriminellen auf der Spur (18.05.2021)

Tagesspiegel: Geplante Obergrenze für Barzahlungen stößt auf Kritik (17.05.2021)

BaFin: Kriminelle waschen schmutziges Geld im Kiosk rein (17.05.2021)

Mafia? Nein danke!: Der Glücksspielvertrag öffnet die Türen für OK und Geldwäsche (15.05.2021)

ZDF: Beitrag „Geldwäsche-Paradies Deutschland“ (13.05.2021)

BaFin: Anordnung zur Geldwäscheprävention und Bestellung eines Sonderbeauftragten gegenüber der N26 Bank (12.05.2021)

VÖB: Fiktionsbescheinigung für Basiskontoeröffnung ausreichend (12.05.2021)

BKA: Bundeslagebild Cybercrime 2020 veröffentlicht (12.05.2021)

EU: Bargeldobergrenze von 10.000 Euro geplant (12.05.2021

EBA: Konsultation zu Vorschlägen für eine zentrale AML / CFT-Datenbank gestartet (10.05.2021)

BaFin: Bußgelder wegen Fehlern bei der Risikoanalyse und der Bestellung des Geldwäschebeauftragten (10.05.2021)

Terrorismusfinanzierung: Finanzieren Spenden in Deutschland die Befreiung von IS-Anhängern? (07.05.2021)

Verdacht auf Terrorismusfinanzierung: Ansaar International verboten (07.05.2021)

Korrespondenzbankgeschäft: Nationale Geldwäschebekämpfung stößt an ihre Grenzen (07.05.2021)

BVerfG: Durchsuchung bei mangelnden Darlegungen zum Anfangsverdacht der Geldwäsche unzulässig (07.05.2021)

BaFin: Financial Action Task Force von Identitätsmissbrauch betroffen (06.05.2021)

FIU: Whitepaper „The Laundromats“ und Fragebogen „Selbstauskunft für Zahlungsdienstleister“ veröffentlicht (04.05.2021)

FIU: Typologien Terrorismusfinanzierung aktualisiert (04.05.2021)

Deutsche Bank: Personelle Konsequenzen nach Verschärfung der BaFin-Aufsicht? (04.05.2021)

FIU: Außerplanmäßiges Wartungsfenster in goAML Web vom 15-16. Mai 2021 (04.05.2021)

FIU: Konzertierte Aktion im Glücksspielsektor (04.05.2021)

BaFin: Prüfungsschwerpunkte 2021 veröffentlicht (04.05.2021)

Deutsche Bank: BaFin verschärft Geldwäscheaufsicht (02.05.2021)

Landgericht Hamburg: Vermeintlicher Goldhändler wegen Geldwäsche in Millionenhöhe angeklagt (02.05.2021)

Sanktionen: SAP muss Bußgeld in Millionenhöhe zahlen (02.05.2021)

Hawala-Banking: Prozessauftakt in Düsseldorf um illegale Millionentransfers (29.04.2021)

FATF: Leitlinien zur digitalen Identifizierung veröffentlicht (28.04.2021)

BaFin: Neues Rundschreiben zu Hochrisiko-Staaten veröffentlicht (22.04.2021)

Terrorismusfinanzierung: Ermittlungen gegen einen Rechtsanwalt im Zusammenhang mit Spenden für Ansaar International (22.04.2021)

Bundesanwaltskammer: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG aktualisiert (22.04.2021)

Kryptowährung: Bitkom fordert Klarstellung und einheitliche Umsetzung (19.04.2021)

Geldwäscheskandal: Chef der Danske-Bank tritt zurück (19.04.2021)

Transparenzregister: Kritik von Vereinen an Gebührenpflicht (18.04.2021)

Kryptowährungen: Gerüchte um stärkere Geldwäsche-Regulierung (18.04.2021)

Digital ID Survey von ACAMS veröffentlicht (16.04.2021)

Studie „Rethinking Money Laundering and Financial Investigations“ veröffentlicht (16.04.2021)

Polizeiliche Kriminalstatistik 2020 veröffentlicht (15.04.2021)

Süddeutsche Zeitung: Kampf gegen Geldwäsche in der EU ist schlampig (14.04.2021)

FIU warnt vor gefälschten Dokumenten mit „Auslandsfinanzierung-Freigabe-Gebühr“ (13.04.2021)

Korruptionsprävention: Neuer Leitfaden für Unternehmen veröffentlicht (13.04.2021)

Krypto-Kunst: Wie anfällig sind non-fungible tokens (NFT) für Geldwäsche? (13.04.2021)

Europol: Serious and organised crime threat assessment (SOCTA 2021) veröffentlicht (12.04.2021)

BaFin: Konsultation zu ZAIT (Zahlungsdiensteaufsichtliche IT-Anforderungen an Zahlungs- und E-Geld-Institute) (12.04.2021)

FATF: Konsultation der Leitlinien „Guidance on the risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers“ (09.04.2021)

Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz: Gesetzentwurf veröffentlicht (01.04.2021)

Bundestag: Illegales Online-Glücksspiel – Zur Rolle von Finanzaufsicht und Zahlungsdienstleistern (01.04.2021)

OVG NRW: Aufsichtliche Prüfung der Rechtsanwaltskammer ggü Rechtsanwälten gemäß Geldwäschegesetz rechtmäßig (01.04.2021)

Transparency: Offener Brief an die FATF bzgl. Deutschland-Prüfung (26.03.2021)

European FIUs: Often Understaffed, Unequipped Against Financial Crime (26.03.2021)

BMI: Sektorale Risikoanalyse „Terrorismusfinanzierung durch (den Missbrauch von) Non-Profit-Organisationen (26.03.2021)

Bundesbank: Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs über Konten und im nicht kontogebundenen Verfahren (22.03.2021)

Finanzsanktionen: Konsolidierte EU-Sanktionsliste (20.03.2021)

Bundestag: FIU hat seit 2017 (nur) 30 Verdachtsfälle zu spät gemeldet (17.03.2021)

Bundesgesetzblatt: „Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Verfolgung der Geldwäsche“ veröffentlicht (17.03.2021)

BaFin: Zahlungverbot ggü. Greensill Bank AG (17.03.2021)

Soforthilfe-Betrug: Staatsanwälte ermitteln in mehr als 25.000 Verdachtsfällen (17.03.2021)

FIU: Aktualisierung des Typologiepapiers „Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19“ (15.03.2021)

BaFin-Journal: „Geldwäsche-Business“ macht Geld sauber (15.03.2021)

Bargeldlimit: BaFin befürwortet Bargeldobergrenze von 10.000 Euro

FATF: Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators (12.03.2021)

ARD: Geldwäscheparadies Deutschland (11.03.2021)

Bundesrat stimmt Reform des Geldwäsche-Paragrafen zu (05.03.2021)

EBA-Stellungnahme zu Geldwäscherisiken im Finanzsektor aktualisiert (05.03.2021)

Überarbeitung der Leitlinien zu Risikofaktoren der EBA (02.03.2021)

FATF ändert Länderliste: Burkina Faso, the Cayman Islands, Marokko und Senegal unter verstärkter Beobachtung (25.02.2021)

VG Berlin: Rechtsanwälte und Notare müssen Auffälligkeiten bei Immobilientransaktionen melden (23.02.2021)

Transparenzregister: FAQ des Bundesverwaltungsamts überarbeitet (23.02.2021)

Egmont Group und FATF: Gemeinsame Veröffentlichung zu handelbasierter Geldwäsche (22.02.2021)

EU-Kommissio rügt Deutschland wegen fehlender Richtlinienumsetzung (19.02.2021)

BaFin: Piraeus Bank am Geldwäschepranger (17.02.2021)

DK-Stellungnahme zu BaFin- AuA Besonderer Teil für Kreditinstitute (15.02.2021)

Geldwäschegesetz: DK fordert Übergangsfristen für Verdachtsmeldungen (15.02.2021)

Gesetz zur Reform des § 261 StGB beschlossen (12.02.2021)

EU: Weitere Verschärfungen für Transaktionen mit Kryptowährungen geplant (12.02.2021)

Wirtschaftsprüferkammer verschickt Geldwäsche-Fragebögen (11.02.2021)

9.500 Verdachtsmeldungen auf Soforthilfen-Betrug (11.02.2021)

Regierungsentwurf zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz beschlossen (10.02.2021)

EU: Neue Geldwäscheaufsicht auch für den Nichtfinanzsektor (08.02.2021)

BaFin: Goldman Sachs am Geldwäschepranger (04.02.2021)

EU: Details zur neuen EU-Geldwäscheaufsicht im März erwartet (31.01.2021)

Deutschlandprüfung: FATF verschiebt Vor-Ort-Besuch wegen Pandemie (31.01.2021)

Transparency International: Korruptionswahrnehmungsindex 2020 veröffentlicht (28.01.2021)

Änderung AEAO zu § 154: Kein Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG beim wirtschaftlich Berechtigten (28.01.2021)

Zollermittlung: Geldwäschenetz aufgeflogen (28.01.2021 )

Länderrisiken: Del.VO streicht Mongolei von der EU-Liste (26.01.2021)

EU diskutiert Limit für Barzahlungen (24.01.2021)

Geheimes Gutachten: Deutschland ist ein Paradies für Geldwäsche (24.01.2021)

AFCA: Whitepaper zu Mantelgesellschaften (Shell Companies) veröffentlicht (20.01.2021)

OLG Frankfurt: Ablehnung der Eröffnung eines Basiskontos wegen Geldwäsche (19.01.2021)

DK-Stellungnahme zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche veröffentlicht (19.01.2021)

Entwurf zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw veröffentlicht (23.12.2020)

BMF: FATF-Deutschlandprüfung 2020/2021 – Teil 2 (23.12.2020)

FIU will Hunderte neue Mitarbeiter einstellen (23.12.2020)

DK: Neue Stellungnahme zur Abschaffung des Vorstrafenkatalogs § 261 StGB (22.12.2020)

Länderrisiken: FATF streicht Bahamas von der Liste (22.12.2021)

Bundesrechnungshof: GW-Aufsicht nicht wirksam; Bargeldobergrenze gefordert (17.12.2020)

BaFin: Neues Rundschreiben zu Hochrisikostaaten (17.12.2020)

FIU: Neues Typologiepapier zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften (10.12.2020)

BaFin: Allgemeinverfügung zur Anordnung der Speicherung von Daten in einem Dateisystem nach § 24c Abs. 1 KWG (08.12.2020)

Gemeinsame Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesländer veröffentlicht (04.12.2020)

BaFin: Anordnung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gegenüber Deutsche Handelsbank AG (23.11.2020)