Die Anzahl der Verdachtsmeldungen steigt seit Jahren rapide und besonders der Nichtfinanzsektor steht im Fokus der Geldwäschebekämpfung. Das hat jüngst auch die FATF in ihrem Ausblick auf den kommenden Ergebnisbericht zur Deutschlandprüfung deutlich gemacht.
Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass die Bundesländer, als zuständige Aufsichtsbehörden für die meisten Geldwäscheverpflichteten des Nichtfinanzsektors, mehrheitlich Personal in diesem Bereich sogar abbauen.