Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Jahresbericht 2021/2022 vorgestellt.
Schwerpunkte ihrer Arbeit waren u.a.
- ein verschärfter Standard zum wirtschaftlichen Eigentümer,
- Untersuchungen zur digitalen Analyse und dem digitalen Austausch von Finanzinformationen,
- die Aufklärung über Geldwäschemethoden im Zusammenhang mit der Schleusung von Migranten,
- die Veröffentlichung von Leitfäden zur Prävention von Geldwäsche im Immobiliensektor und zum Umgang mit den FATF-Empfehlungen bzgl. virtueller Vermögenswerte sowie
- die Durchführung von Länderprüfungen, darunter Deutschland.