No more black box? Der RTS-Entwurf zur Harmonisierung von AML-Geldbußen

Von Jan Struckmann und Alicia Hildner
Aufsicht 6 Minuten
Was sehen die neuen Regulatory Technical Standards (RTS) der EBA für den Bereich der Aufsichtssanktionen vor? Der Beitrag beleuchtet die Notwendigkeit eines vereinheitlichten Ansatzes bei der Bemessung von Geldwäschebußgeldern und gibt Einblicke in die kommende Entwicklung und Harmonisierung aufsichtlicher Maßnahmen.
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Der Wandel als Konstante – Die neuen EBA-Konsultationsentwürfe zum AML-Paket

Von Till-Christopher Otto und Sebastian Glaab
AMLA 5 Minuten
Am 6. März 2025 veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) neue Konsultationsentwürfe zu den technischen Regulierungsstandards (RTS) im Rahmen der AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie. Der folgende Beitrag beleuchtet die zentralen Inhalte der RTS, analysiert deren Bedeutung für Verpflichtete und gibt einen Ausblick auf die nächsten Schritte.
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EU-Gesetzespaket - Die Umsetzungsfrist läuft

Von Marcus Sonnenberg
International < 1 Minute
Nach jahrelanger Abstimmungsarbeit wurde heute das AML-Gesetzespaket der EU im Amtblatt final veröffentlicht. Damit beginnt für die Verpflichteten die Umsetzung.
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AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Von Marcus Sonnenberg
International < 1 Minute
visualize the fight against money laundering in the European Union with a creative and symbolic representation. The image should include a large, shin
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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EU beschließt Obergrenze für Bargeld

Von Marcus Sonnenberg
International 3 Minuten
eu bargeld Geldwäsche
Die Europäische Union hat sich auf eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte vom 10.000 Euro geeinigt. Die Einigung ist Teil des neuen EU-AML-Gesetzespakets.
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