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Blog für Geldwäsche­beauftragte

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No more black box? Der RTS-Entwurf zur Harmonisierung von AML-Geldbußen

Von Jan Struckmann und Alicia Hildner 24.03.2025
Aufsicht 6 Minuten
Was sehen die neuen Regulatory Technical Standards (RTS) der EBA für den Bereich der Aufsichtssanktionen vor? Der Beitrag beleuchtet die Notwendigkeit eines vereinheitlichten Ansatzes bei der Bemessung von Geldwäschebußgeldern und gibt Einblicke in die kommende Entwicklung und Harmonisierung aufsichtlicher Maßnahmen.
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Der Wandel als Konstante – Die neuen EBA-Konsultationsentwürfe zum AML-Paket

Von Till-Christopher Otto und Sebastian Glaab 21.03.2025
AMLA 5 Minuten
Am 6. März 2025 veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) neue Konsultationsentwürfe zu den technischen Regulierungsstandards (RTS) im Rahmen der AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie. Der folgende Beitrag beleuchtet die zentralen Inhalte der RTS, analysiert deren Bedeutung für Verpflichtete und gibt einen Ausblick auf die nächsten Schritte.
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Italienerin Bruna Szego wird Chefin der AMLA

Von Marcus Sonnenberg 26.11.2024
AMLA < 1 Minute
A photorealistic scene of a talent show stage in a 16_9 aspect ratio. Three contestants are standing in the center_ a bald man on the left, an older m
Die Italienerin Bruna Szego hat sich im Rennen um den Vorsitz der neuen Anti-Geldwäschebehörde durchgesetzt.
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EU-Gesetzespaket - Die Umsetzungsfrist läuft

Von Marcus Sonnenberg 19.06.2024
International < 1 Minute
Nach jahrelanger Abstimmungsarbeit wurde heute das AML-Gesetzespaket der EU im Amtblatt final veröffentlicht. Damit beginnt für die Verpflichteten die Umsetzung.
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AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Von Marcus Sonnenberg 28.02.2024
International < 1 Minute
visualize the fight against money laundering in the European Union with a creative and symbolic representation. The image should include a large, shin
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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AMLA: Frankfurt wird Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde

Von Marcus Sonnenberg 26.02.2024
AMLA < 1 Minute
Frankfurt am Main hat sich im Rennen um den künftigen Sitz der EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung (AMLA) durchgesetzt.
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AMLA: Sitz der EU-Geldwäschebehörde entscheidet sich per Abstimmung

Von Marcus Sonnenberg 25.01.2024
AMLA < 1 Minute
AMLA TV competition in an entertainment show
Nachdem sich die EU-Staaten hinter den Kulissen nicht auf den zuküftigen Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde einigen konnten, soll nun offen abgestimmt werden.
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EU beschließt Obergrenze für Bargeld

Von Marcus Sonnenberg 19.01.2024
International 3 Minuten
eu bargeld Geldwäsche
Die Europäische Union hat sich auf eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte vom 10.000 Euro geeinigt. Die Einigung ist Teil des neuen EU-AML-Gesetzespakets.
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Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz - Ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche?

Von Marcus Sonnenberg 23.09.2023
Allgemein 6 Minuten
Geldwäsche Handcuffs and Euro banknotes
Neue Behörden, mehr Zusammenarbeit, mehr Daten - Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) soll die Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland verbessern. In diesem Blogbeitrag werden die wichtigsten Punkte dieses Gesetzesentwurfs zusammengefasst und die Auswirkungen auf Geldwäschebeauftragte erörtert.
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Archiv

  • Versicherer im Fokus: Neue Herausforderungen in der Geldwäscheprävention

    3 Minuten 10.07.2025
  • BaFin zu Terrorismusfinanzierung – Was kommt da auf uns zu?

    5 Minuten 21.05.2025
  • Studie belegt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum in Deutschland

    2 Minuten 10.04.2025
  • Fraud und Banken: Schadensfälle zu verwalten reicht nicht mehr aus

    8 Minuten 08.04.2025
  • No more black box? Der RTS-Entwurf zur Harmonisierung von AML-Geldbußen

    6 Minuten 24.03.2025
  • Neue GTVO – Neue Herausforderungen und Chancen in der Geldwäschekämpfung bei Kryptowerten

    3 Minuten 24.03.2025
  • Der Wandel als Konstante – Die neuen EBA-Konsultationsentwürfe zum AML-Paket

    5 Minuten 21.03.2025
  • FinCEN: 200 Dollar-Meldepflicht für Geldtransfers an der Südwestgrenze der USA

    2 Minuten 12.03.2025
  • Compliance im geopolitischen Spannungsfeld: Driften das US- und EU-Sanktionsregime auseinander?

    3 Minuten 10.03.2025
  • Geldwäsche-Verdacht: Müssen Banken andere Banken warnen?

    5 Minuten 11.02.2025
  • Finanzministerium stoppt Pläne für Bundesamt gegen Geldwäsche

    < 1 Minute 10.02.2025
  • Bundestagswahl 2025 – Welche Rolle spielt die Geldwäschebekämpfung?

    3 Minuten 14.01.2025
  • Basel AML Index 2024 veröffentlicht

    < 1 Minute 12.12.2024
  • Italienerin Bruna Szego wird Chefin der AMLA

    < 1 Minute 26.11.2024
  • FIU: Meldezahlen sinken leicht

    2 Minuten 22.11.2024
  • Ampelende bremst AML-Gesetze aus

    3 Minuten 18.11.2024
  • EBA: Neue Leitlinien sollen AML-Governance vereinheitlichen

    < 1 Minute 18.11.2024
  • OLG Frankfurt: Keine Haftung für die Folgen einer Verdachtsmeldung

    2 Minuten 08.08.2024
  • AuA 2.0: BaFin-Konsultation der Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz

    4 Minuten 22.07.2024
  • BaFin: Mehr Prüfungen bzgl. GWB, Monitoring und Risikoanalyse in 2023

    < 1 Minute 18.07.2024
  • Anwälte und Geldwäsche – Zwischen Verschwiegenheit und Meldung

    4 Minuten 09.07.2024
  • EU-Gesetzespaket – Die Umsetzungsfrist läuft

    < 1 Minute 19.06.2024
  • Meldepflichten zu Geldtransfers nach Art. 5r, EU VO 833/2014 (konsolidiert)

    5 Minuten 18.06.2024
  • BaFin: Neues Rekordbußgeld gegen N26 Bank

    < 1 Minute 21.05.2024
  • BSI: Wie Künstliche Intelligenz die Cyberbedrohungslage verändert

    < 1 Minute 21.05.2024
  • BKA: Wirtschaftliche Schäden und Trends in der Cyberkriminalität 2023

    < 1 Minute 21.05.2024
  • Steuerberater: Fehlende Vorlage der Risikoanalyse kostet 5.000 Euro

    < 1 Minute 15.03.2024
  • AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

    < 1 Minute 28.02.2024
  • AMLA: Frankfurt wird Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde

    < 1 Minute 26.02.2024
  • FIU: Deutlich mehr Registrierungen für goAML

    < 1 Minute 30.01.2024
  • AMLA: Sitz der EU-Geldwäschebehörde entscheidet sich per Abstimmung

    < 1 Minute 25.01.2024
  • Brauchen alle Verpflichteten des Geldwäschegesetzes eine Hinweisgebermeldestelle?

    4 Minuten 25.01.2024
  • FIU: Mehr Verdachtsmeldungen und verstärkter Informationsaustausch 2022

    < 1 Minute 10.12.2023
  • Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – Ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche?

    6 Minuten 23.09.2023
  • Payone, Concardis und Unzer – Zahlungsdienstleister und BaFin geraten immer häufiger aneinander

    2 Minuten 21.09.2023
  • Mitwirkende Rechtsanwälte als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes

    4 Minuten 20.08.2023
  • Bundesamt zur Bekämpfung der Geldwäsche startet 2024 und kostet 700 Millionen Euro

    3 Minuten 25.07.2023
  • Deutsche Bank: 186 Mio. Dollar Strafe wegen Geldwäscheverstößen

    < 1 Minute 22.07.2023
  • Geldwäscheprävention: Eckpunktepapier soll Unternehmen bei Verdachtsmeldungen entlasten

    4 Minuten 26.06.2023
  • Neue AuA zum Geldwäschegesetz erlauben Videoidentifizierung

    3 Minuten 20.06.2023
  • Hinweisgeberschutzgesetz – Fachkunde und Unabhängigkeit der Meldestellenmitarbeiter

    4 Minuten 28.05.2023
  • Das neue Hinweisgeberschutzgesetz – Was ist nun zu beachten?

    4 Minuten 27.05.2023
  • Geldwäsche: Definition, Strafen und Beispiele

    5 Minuten 23.04.2023
  • KYC – Aber wie? Geldwäsche einfach erklärt

    2 Minuten 05.04.2023
  • EU-Parlament stimmt für Gesetzespaket zur Geldwäschebekämpfung

    3 Minuten 29.03.2023
  • Daniel Thelesklaf wird neuer FIU-Chef

    < 1 Minute 29.03.2023
  • NRW plant Landesfinanzkriminalamt für schwere Straftaten wie Geldwäsche

    2 Minuten 28.03.2023
  • BRAK: Anpassung berufsrechtlicher Pflichten zur Rettung von Sammelanderkonten

    < 1 Minute 19.03.2023
  • AMLA: Deutschland wirbt für Frankfurt als Standort der EU-Geldwäschebehörde

    3 Minuten 22.02.2023
  • Ukrainische ID-Card weiter als Identifizierungsdokument zugelassen

    < 1 Minute 22.02.2023
  • Korruptionsindex 2022: Deutschland verschlechtert sich (leicht)

    < 1 Minute 04.02.2023
  • BaFin: Geldwäsche auch 2023 eines der Hauptrisiken

    < 1 Minute 24.01.2023
  • FIU: Behördenchef Schulte ist zurückgetreten

    < 1 Minute 15.12.2022
  • FIU: Neuausrichtung der Meldeanalyse soll die Wende bringen

    3 Minuten 27.11.2022
  • Transparenzregister dürfen nicht zu transparent sein

    3 Minuten 23.11.2022
  • Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle

    3 Minuten 01.11.2022
  • Zahlungsdienstleister Unzer wegen gravierenden Geldwäschemängeln abgestraft

    < 1 Minute 31.08.2022
  • Zeugnis für Deutschland – Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest

    2 Minuten 25.08.2022
  • FATF: Risiken im Immobiliensektor werden oft nur unzureichend verstanden

    < 1 Minute 29.07.2022
  • Unerlaubtes Glücksspiel: Alles nur schwarz oder weiß?

    2 Minuten 25.07.2022
  • FATF-Deutschlandprüfung: Erste Einblicke in das Ergebnis liegen vor

    6 Minuten 21.06.2022
  • Geldwäschebekämpfung im Stresstest – Die FATF-Deutschlandprüfung 2020/2021

    11 Minuten 19.06.2022
  • Sanktionierte Person klagt erfolgreich gegen Listung

    2 Minuten 16.06.2022
  • Neuer Hinweisgeberschutz: Handlungsbedarf für GwG-Verpflichtete?

    3 Minuten 17.05.2022
  • Clankriminalität in Deutschland

    8 Minuten 06.05.2022
  • Im toten Winkel der Aufsicht – Über 300 Banken von Geldwäscheprüfungen befreit

    3 Minuten 19.04.2022
  • AMLA: Kommt die neue EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt ?

    2 Minuten 23.03.2022
  • BMI: Ukrainische Identity Card als Identifizierungspapier anerkannt

    2 Minuten 21.03.2022
  • FATF: Strengere Regeln zum wirtschaftlich Berechtigten beschlossen

    < 1 Minute 18.03.2022
  • Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?

    3 Minuten 15.03.2022
  • Russland-Sanktionen: Wie können sie konkret umgesetzt werden?

    6 Minuten 11.03.2022
  • Ukraine-Krieg: Wie umgehen mit Sanktionsverstößen?

    5 Minuten 02.03.2022
  • Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?

    4 Minuten 03.12.2021
  • Künftige AML-Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in der EU

    10 Minuten 18.10.2021
  • Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug

    5 Minuten 13.10.2021
  • Rekordbußgeld gegen N26 wegen Geldwäscheverstößen

    3 Minuten 29.09.2021
  • Der gläserne Eigentümer?

    2 Minuten 27.08.2021
  • Kampf gegen Geldwäsche – EU-Kommission stellt Maßnahmen vor

    4 Minuten 29.07.2021
  • Derzeitige Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung

    3 Minuten 28.07.2021
  • Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 4)

    2 Minuten 16.07.2021
  • Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 3)

    3 Minuten 15.07.2021
  • Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 2)

    3 Minuten 15.07.2021
  • Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 1)

    4 Minuten 13.07.2021
  • Quo vadis Transparenzregister? – Neuerungen durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz

    5 Minuten 08.07.2021
  • Weniger Prüfungen, aber höhere Bußgelder – BaFin veröffentlicht Jahresbericht 2020

    < 1 Minute 08.06.2021
  • BaFin veröffentlicht besondere Hinweise für die Kreditwirtschaft (BaFin AuA BT)

    4 Minuten 08.06.2021
  • Der EU AML Action Plan – Was ist zu erwarten?

    3 Minuten 25.05.2021
  • Neue Geldwäschepflichten für Wertpapierinstitute

    < 1 Minute 21.05.2021
  • Gemeinsame Aktion von FIU und Aufsichtsbehörden im Glücksspielsektor

    2 Minuten 07.05.2021
  • BaFin legt die Aufsichtsschwerpunkte 2021 offen

    2 Minuten 04.05.2021
  • Die Reform des Geldwäschetatbestands – Erste Praxis-Erfahrungen

    3 Minuten 13.04.2021
  • FIU stockt Mitarbeiterzahl kräftig auf – Ist das die Lösung?

    3 Minuten 29.03.2021
  • OLG Jena: Geldwäscheverdacht als Kündigungsgrund bei Darlehensverträgen

    2 Minuten 29.12.2020
  • Zentrale Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor veröffentlicht

    3 Minuten 14.12.2020
  • Reform des § 261 StGB: Regierungsentwurf zur Anpassung des Geldwäschetatbestandes veröffentlicht

    < 1 Minute 13.11.2020
  • GwG-Änderung: Erweiterung des Geldwäschetatbestandes geplant

    < 1 Minute 20.10.2020
  • FIU: Typologiepapier ‚Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor‘ aktualisiert

    < 1 Minute 15.10.2020
  • Verdachtsmeldung: Zwingend zu meldende Sachverhalte im Immobilienbereich

    < 1 Minute 13.10.2020
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