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Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz - Ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche?

Von Marcus Sonnenberg 23.09.2023

Allgemein 6 Minuten

Neue Behörden, mehr Zusammenarbeit, mehr Daten - Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) soll die Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland verbessern. In diesem Blogbeitrag werden die wichtigsten Punkte dieses Gesetzesentwurfs zusammengefasst und die Auswirkungen auf Geldwäschebeauftragte erörtert.

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Bundesamt zur Bekämpfung der Geldwäsche startet 2024 und kostet 700 Millionen Euro

Von Marcus Sonnenberg 25.07.2023

BBF 3 Minuten

Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll die Bekämpfung der Geldwäsche voranbringen. Die Behörde wird bereits kommendes Jahr starten. Der Aufbau soll mindestens 700 Millionen Euro kosten.

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FIU 2023 - Gefangen im Strudel der eigenen Probleme?

Von Marcus Sonnenberg 21.01.2023

FIU 3 Minuten

Skandale und uneffektive Prozesse lähmten die Geldwäschebehörde die letzten Jahre. Wird 2023 alles besser?

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Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle

Von Marcus Sonnenberg 01.11.2022

Sanktionen 3 Minuten

Mit einer Reihe an Maßnahmen will die Bundesregierung Ermittlern und Aufsichtsbehörden mehr Möglichkeiten einräumen und die Verschleierung von Vermögen erschweren.

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Zeugnis für Deutschland - Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest

Von Marcus Sonnenberg 25.08.2022

FATF 2 Minuten

Der Schlussbericht der FATF-Prüfung offenbart die starke Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche.

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FATF: Risiken im Immobiliensektor werden oft nur unzureichend verstanden

Von Marcus Sonnenberg 29.07.2022

FATF < 1 Minute

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert. Die Organisation appelliert darin insbesondere an Aufsichtbehörden, sich mehr mit den Geldwäschegefahren im Immobiliensektor zu beschäftigen.

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FATF-Deutschlandprüfung: Erste Einblicke in das Ergebnis liegen vor

Von Marcus Sonnenberg 21.06.2022

FATF 6 Minuten

Mit Spannung wird das Ergebnis der FATF-Deutschlandprüfung im Herbst diesen Jahres erwartet. Kürzlich gab die FATF einen Ausblick auf den kommenden Schlussbericht und dieser verheißt nichts Gutes für die Bundesrepublik.

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Geldwäschebekämpfung im Stresstest - Die FATF-Deutschlandprüfung 2020/2021

Von Marcus Sonnenberg 19.06.2022

FATF 11 Minuten

Nach zwei Jahren ist es soweit: Der Abschlussbericht der FATF-Prüfung für Deutschland wird diesen Sommer erwartet. Der Betrag untersucht, um was es bei der Bewertung geht und welches Ergebnis für Deutschland erwartet wird.

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Im toten Winkel der Aufsicht - Über 300 Banken von Geldwäscheprüfungen befreit

Von Marcus Sonnenberg 19.04.2022

BaFin 3 Minuten

Rund 300 Banken werden nicht von der BaFin auf Geldwäsche überprüft. Aus diesem Grund droht der Bundesrepublik ein Rüffel der EU-Kommission.

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FATF: Strengere Regeln zum wirtschaftlich Berechtigten beschlossen

Von Marcus Sonnenberg 18.03.2022

International < 1 Minute

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Ausblick Geldwäscheprävention 2022 Was ist im Bereich AML zu erwarten?

Von Marcus Sonnenberg 14.01.2022

Allgemein 5 Minuten

Ein ereignisreiches Jahr 2021 ist für die Geldwäschebeauftragten zu Ende gegangen. Auch für das Jahr 2022 stehen einige sehr bedeutsame Neuerungen an, die schon jetzt ihre Schatten vorauswerfen.

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Künftige AML-Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in der EU

Von Jacob Senftinger 18.10.2021

Kryptowerte 10 Minuten

Strengere regulatorische Herausforderungen zwingen Krypto-Dienstleister sich verstärkt mit dem Thema Geldwäsche zu beschäftigen.

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