HilfsSheriff

Blog für Geldwäsche­beauftragte

  • Alle Beiträge
  • Ticker
  • Newsletter
Newsletter

Neue GTVO – Neue Herausforderungen und Chancen in der Geldwäschekämpfung bei Kryptowerten

Von Dominik Brückel 24.03.2025
Kryptowerte 3 Minuten
Der Beitrag beleuchtet die Neuerungen zum Transfer von Kryptowerten durch die angepasste GTVO.
Mehr

BKA: Wirtschaftliche Schäden und Trends in der Cyberkriminalität 2023

Von Marcus Sonnenberg 21.05.2024
Risikoanalyse < 1 Minute
Cyberkriminalität in Deutschland findet weiterhin auf hohem Niveau statt. Detaillierte Informationen bietet das neue Bundeslagebild Cybercrime 2023 des BKA.
Mehr

Geldwäscheprävention: Eckpunktepapier soll Unternehmen bei Verdachtsmeldungen entlasten

Von Marcus Sonnenberg 26.06.2023
Verdachtsmeldung 4 Minuten
Sisyphus metaphore. Silhouette of businessman pushing heavy stone boulder up on hill. Geldwäscheprävention Geldwäschebeauftragte
Weniger ist mehr - Ein neues Eckpunktepapier enthält Hinweise auf Fällen, die nicht gemeldet werden müssen.
Mehr

NRW plant Landesfinanzkriminalamt für schwere Straftaten wie Geldwäsche

Von Marcus Sonnenberg 28.03.2023
Strafrecht 2 Minuten
Geldwäsche NRW Straftaten
Zukünftig soll ein neues Landesfinanzkriminalamt in NRW dabei helfen, die großen Fälle der Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen.
Mehr

AMLA: Deutschland wirbt für Frankfurt als Standort der EU-Geldwäschebehörde

Von Marcus Sonnenberg 22.02.2023
Aufsicht 3 Minuten
Die Bundesregierung ist entschlossen, die neue EU-Geldwäschebehörde an die Stadt am Main zu holen.
Mehr

BaFin: Geldwäsche auch 2023 eines der Hauptrisiken

Von Marcus Sonnenberg 24.01.2023
Allgemein < 1 Minute
Die Finanzaufsicht will auch in diesem Jahr den Fokus auf die Geldwäscheprävention von Banken legen.
Mehr

Zeugnis für Deutschland - Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest

Von Marcus Sonnenberg 25.08.2022
Allgemein 2 Minuten
Der Schlussbericht der FATF-Prüfung offenbart die starke Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche.
Mehr

Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen? Effizienteres Rückmeldewesen der FIU, EU-Anti-Geldwäschebehörde in Frankfurt, Grundbuchdatenbank, keine allgemeine Bargeldobergrenze – ein Überblick.

Von Charlotte Salathé 03.12.2021
Allgemein 4 Minuten
Quelle: pixabay.com
Der Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition greift auch die Themen Finanzkriminalität und besonders Geldwäsche auf. In einem ganzen Abschnitt skizzieren die drei künftigen Regierungsparteien ihre geplanten Maßnahmen.
Mehr

Künftige AML-Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in der EU

Von Jacob Senftinger 18.10.2021
Kryptowerte 10 Minuten
Strengere regulatorische Herausforderungen zwingen Krypto-Dienstleister sich verstärkt mit dem Thema Geldwäsche zu beschäftigen.
Mehr

Kategorien

  • Allgemein
  • AMLA
  • Aufsicht
  • Basics Geldwäsche
  • Bußgeld
  • Finanzsektor
  • FIU
  • Geldwäschebeauftragte
  • Glücksspiel
  • International
  • Interne Sicherungsmaßnahmen
  • Kryptowerte
  • Nicht-Finanzsektor
  • Rechtsanwälte und Notare
  • Risikoanalyse
  • Sanktionen
  • Sorgfaltspflichten
  • Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
  • Strafbare Handlungen
  • Strafrecht
  • Terrorismusfinanzierung
  • Transparenzregister
  • Verdachtsmeldung
  • Wirtschaftlich Berechtigter

Archiv

  • BaFin zu Terrorismusfinanzierung – Was kommt da auf uns zu?

    5 Minuten 21.05.2025
  • Studie belegt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum in Deutschland

    2 Minuten 10.04.2025
  • Fraud und Banken: Schadensfälle zu verwalten reicht nicht mehr aus

    8 Minuten 08.04.2025
  • No more black box? Der RTS-Entwurf zur Harmonisierung von AML-Geldbußen

    6 Minuten 24.03.2025
  • Neue GTVO – Neue Herausforderungen und Chancen in der Geldwäschekämpfung bei Kryptowerten

    3 Minuten 24.03.2025
  • Der Wandel als Konstante – Die neuen EBA-Konsultationsentwürfe zum AML-Paket

    5 Minuten 21.03.2025
  • FinCEN: 200 Dollar-Meldepflicht für Geldtransfers an der Südwestgrenze der USA

    2 Minuten 12.03.2025
  • Compliance im geopolitischen Spannungsfeld: Driften das US- und EU-Sanktionsregime auseinander?

    3 Minuten 10.03.2025
  • Geldwäsche-Verdacht: Müssen Banken andere Banken warnen?

    5 Minuten 11.02.2025
  • Finanzministerium stoppt Pläne für Bundesamt gegen Geldwäsche

    < 1 Minute 10.02.2025
  • Bundestagswahl 2025 – Welche Rolle spielt die Geldwäschebekämpfung?

    3 Minuten 14.01.2025
  • Basel AML Index 2024 veröffentlicht

    < 1 Minute 12.12.2024
  • Italienerin Bruna Szego wird Chefin der AMLA

    < 1 Minute 26.11.2024
  • FIU: Meldezahlen sinken leicht

    2 Minuten 22.11.2024
  • Ampelende bremst AML-Gesetze aus

    3 Minuten 18.11.2024
  • EBA: Neue Leitlinien sollen AML-Governance vereinheitlichen

    < 1 Minute 18.11.2024
  • OLG Frankfurt: Keine Haftung für die Folgen einer Verdachtsmeldung

    2 Minuten 08.08.2024
  • AuA 2.0: BaFin-Konsultation der Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz

    4 Minuten 22.07.2024
  • BaFin: Mehr Prüfungen bzgl. GWB, Monitoring und Risikoanalyse in 2023

    < 1 Minute 18.07.2024
  • Anwälte und Geldwäsche – Zwischen Verschwiegenheit und Meldung

    4 Minuten 09.07.2024
  • EU-Gesetzespaket – Die Umsetzungsfrist läuft

    < 1 Minute 19.06.2024
  • Meldepflichten zu Geldtransfers nach Art. 5r, EU VO 833/2014 (konsolidiert)

    5 Minuten 18.06.2024
  • BaFin: Neues Rekordbußgeld gegen N26 Bank

    < 1 Minute 21.05.2024
  • BSI: Wie Künstliche Intelligenz die Cyberbedrohungslage verändert

    < 1 Minute 21.05.2024
  • BKA: Wirtschaftliche Schäden und Trends in der Cyberkriminalität 2023

    < 1 Minute 21.05.2024
  • Steuerberater: Fehlende Vorlage der Risikoanalyse kostet 5.000 Euro

    < 1 Minute 15.03.2024
  • AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

    < 1 Minute 28.02.2024
  • AMLA: Frankfurt wird Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde

    < 1 Minute 26.02.2024
  • FIU: Deutlich mehr Registrierungen für goAML

    < 1 Minute 30.01.2024
  • AMLA: Sitz der EU-Geldwäschebehörde entscheidet sich per Abstimmung

    < 1 Minute 25.01.2024
  • Brauchen alle Verpflichteten des Geldwäschegesetzes eine Hinweisgebermeldestelle?

    4 Minuten 25.01.2024
  • FIU: Mehr Verdachtsmeldungen und verstärkter Informationsaustausch 2022

    < 1 Minute 10.12.2023
  • Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – Ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche?

    6 Minuten 23.09.2023
  • Payone, Concardis und Unzer – Zahlungsdienstleister und BaFin geraten immer häufiger aneinander

    2 Minuten 21.09.2023
  • Mitwirkende Rechtsanwälte als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes

    4 Minuten 20.08.2023
  • Bundesamt zur Bekämpfung der Geldwäsche startet 2024 und kostet 700 Millionen Euro

    3 Minuten 25.07.2023
  • Deutsche Bank: 186 Mio. Dollar Strafe wegen Geldwäscheverstößen

    < 1 Minute 22.07.2023
  • Geldwäscheprävention: Eckpunktepapier soll Unternehmen bei Verdachtsmeldungen entlasten

    4 Minuten 26.06.2023
  • Neue AuA zum Geldwäschegesetz erlauben Videoidentifizierung

    3 Minuten 20.06.2023
  • Hinweisgeberschutzgesetz – Fachkunde und Unabhängigkeit der Meldestellenmitarbeiter

    4 Minuten 28.05.2023
  • Das neue Hinweisgeberschutzgesetz – Was ist nun zu beachten?

    4 Minuten 27.05.2023
  • Geldwäsche: Definition, Strafen und Beispiele

    5 Minuten 23.04.2023
  • KYC – Aber wie? Geldwäsche einfach erklärt

    2 Minuten 05.04.2023
  • EU-Parlament stimmt für Gesetzespaket zur Geldwäschebekämpfung

    3 Minuten 29.03.2023
  • Daniel Thelesklaf wird neuer FIU-Chef

    < 1 Minute 29.03.2023
  • NRW plant Landesfinanzkriminalamt für schwere Straftaten wie Geldwäsche

    2 Minuten 28.03.2023
  • BRAK: Anpassung berufsrechtlicher Pflichten zur Rettung von Sammelanderkonten

    < 1 Minute 19.03.2023
  • AMLA: Deutschland wirbt für Frankfurt als Standort der EU-Geldwäschebehörde

    3 Minuten 22.02.2023
  • Ukrainische ID-Card weiter als Identifizierungsdokument zugelassen

    < 1 Minute 22.02.2023
  • Korruptionsindex 2022: Deutschland verschlechtert sich (leicht)

    < 1 Minute 04.02.2023
  • BaFin: Geldwäsche auch 2023 eines der Hauptrisiken

    < 1 Minute 24.01.2023
  • FIU: Behördenchef Schulte ist zurückgetreten

    < 1 Minute 15.12.2022
  • FIU: Neuausrichtung der Meldeanalyse soll die Wende bringen

    3 Minuten 27.11.2022
  • Transparenzregister dürfen nicht zu transparent sein

    3 Minuten 23.11.2022
  • Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle

    3 Minuten 01.11.2022
  • Zahlungsdienstleister Unzer wegen gravierenden Geldwäschemängeln abgestraft

    < 1 Minute 31.08.2022
  • Zeugnis für Deutschland – Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest

    2 Minuten 25.08.2022
  • FATF: Risiken im Immobiliensektor werden oft nur unzureichend verstanden

    < 1 Minute 29.07.2022
  • Unerlaubtes Glücksspiel: Alles nur schwarz oder weiß?

    2 Minuten 25.07.2022
  • FATF-Deutschlandprüfung: Erste Einblicke in das Ergebnis liegen vor

    6 Minuten 21.06.2022
  • Geldwäschebekämpfung im Stresstest – Die FATF-Deutschlandprüfung 2020/2021

    11 Minuten 19.06.2022
  • Sanktionierte Person klagt erfolgreich gegen Listung

    2 Minuten 16.06.2022
  • Neuer Hinweisgeberschutz: Handlungsbedarf für GwG-Verpflichtete?

    3 Minuten 17.05.2022
  • Clankriminalität in Deutschland

    8 Minuten 06.05.2022
  • Im toten Winkel der Aufsicht – Über 300 Banken von Geldwäscheprüfungen befreit

    3 Minuten 19.04.2022
  • AMLA: Kommt die neue EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt ?

    2 Minuten 23.03.2022
  • BMI: Ukrainische Identity Card als Identifizierungspapier anerkannt

    2 Minuten 21.03.2022
  • FATF: Strengere Regeln zum wirtschaftlich Berechtigten beschlossen

    < 1 Minute 18.03.2022
  • Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?

    3 Minuten 15.03.2022
  • Russland-Sanktionen: Wie können sie konkret umgesetzt werden?

    6 Minuten 11.03.2022
  • Ukraine-Krieg: Wie umgehen mit Sanktionsverstößen?

    5 Minuten 02.03.2022
  • Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?

    4 Minuten 03.12.2021
  • Künftige AML-Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in der EU

    10 Minuten 18.10.2021
  • Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug

    5 Minuten 13.10.2021
  • Rekordbußgeld gegen N26 wegen Geldwäscheverstößen

    3 Minuten 29.09.2021
  • Der gläserne Eigentümer?

    2 Minuten 27.08.2021
  • Kampf gegen Geldwäsche – EU-Kommission stellt Maßnahmen vor

    4 Minuten 29.07.2021
  • Derzeitige Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung

    3 Minuten 28.07.2021
  • Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 4)

    2 Minuten 16.07.2021
  • Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 3)

    3 Minuten 15.07.2021
  • Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 2)

    3 Minuten 15.07.2021
  • Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 1)

    4 Minuten 13.07.2021
  • Quo vadis Transparenzregister? – Neuerungen durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz

    5 Minuten 08.07.2021
  • Weniger Prüfungen, aber höhere Bußgelder – BaFin veröffentlicht Jahresbericht 2020

    < 1 Minute 08.06.2021
  • BaFin veröffentlicht besondere Hinweise für die Kreditwirtschaft (BaFin AuA BT)

    4 Minuten 08.06.2021
  • Der EU AML Action Plan – Was ist zu erwarten?

    3 Minuten 25.05.2021
  • Neue Geldwäschepflichten für Wertpapierinstitute

    < 1 Minute 21.05.2021
  • Gemeinsame Aktion von FIU und Aufsichtsbehörden im Glücksspielsektor

    2 Minuten 07.05.2021
  • BaFin legt die Aufsichtsschwerpunkte 2021 offen

    2 Minuten 04.05.2021
  • Die Reform des Geldwäschetatbestands – Erste Praxis-Erfahrungen

    3 Minuten 13.04.2021
  • FIU stockt Mitarbeiterzahl kräftig auf – Ist das die Lösung?

    3 Minuten 29.03.2021
  • OLG Jena: Geldwäscheverdacht als Kündigungsgrund bei Darlehensverträgen

    2 Minuten 29.12.2020
  • Zentrale Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor veröffentlicht

    3 Minuten 14.12.2020
  • Reform des § 261 StGB: Regierungsentwurf zur Anpassung des Geldwäschetatbestandes veröffentlicht

    < 1 Minute 13.11.2020
  • GwG-Änderung: Erweiterung des Geldwäschetatbestandes geplant

    < 1 Minute 20.10.2020
  • FIU: Typologiepapier ‚Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor‘ aktualisiert

    < 1 Minute 15.10.2020
  • Verdachtsmeldung: Zwingend zu meldende Sachverhalte im Immobilienbereich

    < 1 Minute 13.10.2020
  • Über Hilfssheriff
  • Alle Beiträge
  • Termine
  • Kontakt
  • Datenschutzerklärung
  • Impressum
© Hilfssheriff