Geldwäscheprävention: Eckpunktepapier soll Unternehmen bei Verdachtsmeldungen entlasten Von Marcus Sonnenberg 26.06.2023 Verdachtsmeldung 4 Minuten Weniger ist mehr - Ein neues Eckpunktepapier enthält Hinweise auf Fällen, die nicht gemeldet werden müssen. Mehr
NRW plant Landesfinanzkriminalamt für schwere Straftaten wie Geldwäsche Von Marcus Sonnenberg 28.03.2023 Strafrecht 2 Minuten Zukünftig soll ein neues Landesfinanzkriminalamt in NRW dabei helfen, die großen Fälle der Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen. Mehr
AMLA: Deutschland wirbt für Frankfurt als Standort der EU-Geldwäschebehörde Von Marcus Sonnenberg 22.02.2023 Aufsicht 3 Minuten Die Bundesregierung ist entschlossen, die neue EU-Geldwäschebehörde an die Stadt am Main zu holen. Mehr
BaFin: Geldwäsche auch 2023 eines der Hauptrisiken Von Marcus Sonnenberg 24.01.2023 BaFin < 1 Minute Die Finanzaufsicht will auch in diesem Jahr den Fokus auf die Geldwäscheprävention von Banken legen. Mehr
Zeugnis für Deutschland - Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest Von Marcus Sonnenberg 25.08.2022 FATF 2 Minuten Der Schlussbericht der FATF-Prüfung offenbart die starke Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche. Mehr
Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen? Effizienteres Rückmeldewesen der FIU, EU-Anti-Geldwäschebehörde in Frankfurt, Grundbuchdatenbank, keine allgemeine Bargeldobergrenze – ein Überblick. Von Charlotte Salathé 03.12.2021 Allgemein 4 Minuten Quelle: pixabay.com Der Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition greift auch die Themen Finanzkriminalität und besonders Geldwäsche auf. In einem ganzen Abschnitt skizzieren die drei künftigen Regierungsparteien ihre geplanten Maßnahmen. Mehr
Künftige AML-Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in der EU Von Jacob Senftinger 18.10.2021 Kryptowerte 10 Minuten Strengere regulatorische Herausforderungen zwingen Krypto-Dienstleister sich verstärkt mit dem Thema Geldwäsche zu beschäftigen. Mehr
