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Blog für Geldwäsche­beauftragte

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Compliance im geopolitischen Spannungsfeld: Driften das US- und EU-Sanktionsregime auseinander?

Von Andreas Reschke 10.03.2025
Sanktionen 3 Minuten
Die aktuelle Entspannungspolitik zwischen den USA und Russland könnte zukünftig auch Auswirkungen auf bestehende Sanktionen haben. Bei Beitrag zeigt die Entwicklung auf und gibt Hinweise zum Umgang mit möglichen Sanktionslockerungen.
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Meldepflichten zu Geldtransfers nach Art. 5r, EU VO 833/2014 (konsolidiert)

Von Andreas Reschke 18.06.2024
Sanktionen 5 Minuten
Mit der Umsetzung des 12. Sanktionspakets haben umfassende Meldepflichten für definierte Geldtransfers Einzug gehalten. Der Beitrag beleuchtet die Anforderungen und möglichen Umsetzungsschritte.
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Bundesamt zur Bekämpfung der Geldwäsche startet 2024 und kostet 700 Millionen Euro

Von Marcus Sonnenberg 25.07.2023
Allgemein 3 Minuten
Geldwäsche Bekämpfung Forensic Science Investigator Examining Computer Hard Drive. Digital Forensic Science Concept.
Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll die Bekämpfung der Geldwäsche voranbringen. Die Behörde wird bereits kommendes Jahr starten. Der Aufbau soll mindestens 700 Millionen Euro kosten.
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NRW plant Landesfinanzkriminalamt für schwere Straftaten wie Geldwäsche

Von Marcus Sonnenberg 28.03.2023
Strafrecht 2 Minuten
Geldwäsche NRW Straftaten
Zukünftig soll ein neues Landesfinanzkriminalamt in NRW dabei helfen, die großen Fälle der Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen.
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Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II - Mehr Befugnisse und neue Meldepflichten

Von Marcus Sonnenberg 21.01.2023
Sanktionen 3 Minuten
Mehr Befugnisse im Sanktionsbereich, aber auch neue Meldepflichten. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II bringt u.a. eine Reihe neuer Transparenzanforderungen im Geldwäscherecht.
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Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle

Von Marcus Sonnenberg 01.11.2022
Sanktionen 3 Minuten
Mit einer Reihe an Maßnahmen will die Bundesregierung Ermittlern und Aufsichtsbehörden mehr Möglichkeiten einräumen und die Verschleierung von Vermögen erschweren.
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Sanktionierte Person klagt erfolgreich gegen Listung

Von Marcus Sonnenberg 16.06.2022
Sanktionen 2 Minuten
Tausende von Personen stehen weltweit auf sog. Sanktionslisten. Manche Namen werden dort jedoch zu Unrecht geführt, so wie der eines syrischen Geschäftsmannes.
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Russland-Sanktionen: Wie können sie konkret umgesetzt werden?

Von Zsofia Benke-Ruhl 11.03.2022
Sanktionen 6 Minuten
Die Finanzdienstleister müssen sicherstellen, dass neue Sanktionen schnell und effektiv in die Prozesse integriert werden. Aber was konkret muss getan werden, um die Vielzahl der Sanktionsmaßnahmen in den Unternehmen umzusetzen?
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Ukraine-Krieg: Wie umgehen mit Sanktionsverstößen?

Von Marcus Sonnenberg 02.03.2022
Sanktionen 5 Minuten
Als Reaktion auf die Invasion Russlands haben insbesondere die USA und die EU mehrere Sanktionen auf den Weg gebracht. Zurzeit kommen fast täglich neue oder geänderte Bestimmungen hinzu. Dieser Beitrag versucht einen Überblick über die aktuelle Entwicklung zu geben.
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Archiv

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  • BaFin BT 6: Anforderungen als Chance für stabile AML-Systeme

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  • Wenn die KI irrt – Haftungsszenarien und Kontrollpflichten für Geldwäschebeauftragte

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  • safeAML via EuroDaT – Banken vernetzen sich im Kampf gegen Geldwäsche

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  • Aufsicht in 2024: 19 Mio. Euro an Bußgeldern und mehr Vor-Ort-Prüfungen

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  • Digitale Kunst und die Pflichten der Geldwäschebekämpfung

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  • Fraud und Banken: Schadensfälle zu verwalten reicht nicht mehr aus

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  • No more black box? Der RTS-Entwurf zur Harmonisierung von AML-Geldbußen

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  • Neue GTVO – Neue Herausforderungen und Chancen in der Geldwäschekämpfung bei Kryptowerten

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  • Der Wandel als Konstante – Die neuen EBA-Konsultationsentwürfe zum AML-Paket

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  • FinCEN: 200 Dollar-Meldepflicht für Geldtransfers an der Südwestgrenze der USA

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  • Geldwäsche-Verdacht: Müssen Banken andere Banken warnen?

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  • BRAK: Anpassung berufsrechtlicher Pflichten zur Rettung von Sammelanderkonten

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  • Ukrainische ID-Card weiter als Identifizierungsdokument zugelassen

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  • Korruptionsindex 2022: Deutschland verschlechtert sich (leicht)

    < 1 Minute 04.02.2023
  • BaFin: Geldwäsche auch 2023 eines der Hauptrisiken

    < 1 Minute 24.01.2023
  • FIU: Behördenchef Schulte ist zurückgetreten

    < 1 Minute 15.12.2022
  • FIU: Neuausrichtung der Meldeanalyse soll die Wende bringen

    3 Minuten 27.11.2022
  • Transparenzregister dürfen nicht zu transparent sein

    3 Minuten 23.11.2022
  • Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle

    3 Minuten 01.11.2022
  • Zahlungsdienstleister Unzer wegen gravierenden Geldwäschemängeln abgestraft

    < 1 Minute 31.08.2022
  • Zeugnis für Deutschland – Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest

    2 Minuten 25.08.2022
  • FATF: Risiken im Immobiliensektor werden oft nur unzureichend verstanden

    < 1 Minute 29.07.2022
  • Unerlaubtes Glücksspiel: Alles nur schwarz oder weiß?

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  • FATF-Deutschlandprüfung: Erste Einblicke in das Ergebnis liegen vor

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  • Geldwäschebekämpfung im Stresstest – Die FATF-Deutschlandprüfung 2020/2021

    11 Minuten 19.06.2022
  • Sanktionierte Person klagt erfolgreich gegen Listung

    2 Minuten 16.06.2022
  • Neuer Hinweisgeberschutz: Handlungsbedarf für GwG-Verpflichtete?

    3 Minuten 17.05.2022
  • Clankriminalität in Deutschland

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  • Im toten Winkel der Aufsicht – Über 300 Banken von Geldwäscheprüfungen befreit

    3 Minuten 19.04.2022
  • AMLA: Kommt die neue EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt ?

    2 Minuten 23.03.2022
  • BMI: Ukrainische Identity Card als Identifizierungspapier anerkannt

    2 Minuten 21.03.2022
  • FATF: Strengere Regeln zum wirtschaftlich Berechtigten beschlossen

    < 1 Minute 18.03.2022
  • Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?

    3 Minuten 15.03.2022
  • Russland-Sanktionen: Wie können sie konkret umgesetzt werden?

    6 Minuten 11.03.2022
  • Ukraine-Krieg: Wie umgehen mit Sanktionsverstößen?

    5 Minuten 02.03.2022
  • Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?

    4 Minuten 03.12.2021
  • Künftige AML-Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in der EU

    10 Minuten 18.10.2021
  • Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug

    5 Minuten 13.10.2021
  • Rekordbußgeld gegen N26 wegen Geldwäscheverstößen

    3 Minuten 29.09.2021
  • Der gläserne Eigentümer?

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  • Kampf gegen Geldwäsche – EU-Kommission stellt Maßnahmen vor

    4 Minuten 29.07.2021
  • Derzeitige Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung

    3 Minuten 28.07.2021
  • Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 4)

    2 Minuten 16.07.2021
  • Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 3)

    3 Minuten 15.07.2021
  • Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 2)

    3 Minuten 15.07.2021
  • Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 1)

    4 Minuten 13.07.2021
  • Quo vadis Transparenzregister? – Neuerungen durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz

    5 Minuten 08.07.2021
  • Weniger Prüfungen, aber höhere Bußgelder – BaFin veröffentlicht Jahresbericht 2020

    < 1 Minute 08.06.2021
  • BaFin veröffentlicht besondere Hinweise für die Kreditwirtschaft (BaFin AuA BT)

    4 Minuten 08.06.2021
  • Der EU AML Action Plan – Was ist zu erwarten?

    3 Minuten 25.05.2021
  • Neue Geldwäschepflichten für Wertpapierinstitute

    < 1 Minute 21.05.2021
  • Gemeinsame Aktion von FIU und Aufsichtsbehörden im Glücksspielsektor

    2 Minuten 07.05.2021
  • BaFin legt die Aufsichtsschwerpunkte 2021 offen

    2 Minuten 04.05.2021
  • Die Reform des Geldwäschetatbestands – Erste Praxis-Erfahrungen

    3 Minuten 13.04.2021
  • FIU stockt Mitarbeiterzahl kräftig auf – Ist das die Lösung?

    3 Minuten 29.03.2021
  • OLG Jena: Geldwäscheverdacht als Kündigungsgrund bei Darlehensverträgen

    2 Minuten 29.12.2020
  • Zentrale Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor veröffentlicht

    3 Minuten 14.12.2020
  • Reform des § 261 StGB: Regierungsentwurf zur Anpassung des Geldwäschetatbestandes veröffentlicht

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  • GwG-Änderung: Erweiterung des Geldwäschetatbestandes geplant

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  • FIU: Typologiepapier ‚Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor‘ aktualisiert

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  • Verdachtsmeldung: Zwingend zu meldende Sachverhalte im Immobilienbereich

    < 1 Minute 13.10.2020
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