BaFin: Neues Rekordbußgeld gegen N26 Bank

Von Marcus Sonnenberg
Bußgeld < 1 Minute
Die BaFin hat erneut ein Rekordbußgeld gegen die Smartphonebank N26 verhängt. Das Institut muss 9,2 Millionen Euro wegen Geldwäscheverstößen zahlen.
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Ukrainische ID-Card weiter als Identifizierungsdokument zugelassen

Von Marcus Sonnenberg
Sorgfaltspflichten < 1 Minute
Der Ukrainekrieg dauert an und die Situation von Flüchtlingen in Deutschland bleibt schwierig. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung beschlossen, die für die ukrainische ID-Card geltende Ausnahme bei der geldwäscherechtlichen Identifizierung zu verlängern.
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Unerlaubtes Glücksspiel: Alles nur schwarz oder weiß?

Von Marcus Sonnenberg
Glücksspiel 2 Minuten
Fälle unerlaubten Glücksspiels führen bei Banken und Sparkassen zu massenhaften Verdachtsmeldungen. Grund hierfür ist eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2021. Seitdem sind entsprechende Fälle im Zahlungsverkehr (z.B. Gewinngutschriften auf Bankkonten) als Geldwäscheverdacht zu melden.
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Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?

Von Susanne Grohé
Sorgfaltspflichten 3 Minuten
Viele nach dem Geldwäscherecht Verpflichtete in Deutschland hoffen darauf, dass bald auch in Deutschland eine Identifizierung von natürlichen Personen in einem nutzerfreundlichen und ressourcensparenden Online-Prozess möglich wird. Dies könnte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ermöglichen, wenn es denn eine entsprechende Rechtsverordnung erließe.
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Ukraine-Krieg: Wie umgehen mit Sanktionsverstößen?

Von Marcus Sonnenberg
Sanktionen 5 Minuten
Als Reaktion auf die Invasion Russlands haben insbesondere die USA und die EU mehrere Sanktionen auf den Weg gebracht. Zurzeit kommen fast täglich neue oder geänderte Bestimmungen hinzu. Dieser Beitrag versucht einen Überblick über die aktuelle Entwicklung zu geben.
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