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Bundesamt zur Bekämpfung der Geldwäsche startet 2024 und kostet 700 Millionen Euro

Von Marcus Sonnenberg 25.07.2023
BBF 3 Minuten
Geldwäsche Bekämpfung Forensic Science Investigator Examining Computer Hard Drive. Digital Forensic Science Concept.
Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll die Bekämpfung der Geldwäsche voranbringen. Die Behörde wird bereits kommendes Jahr starten. Der Aufbau soll mindestens 700 Millionen Euro kosten.
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NRW plant Landesfinanzkriminalamt für schwere Straftaten wie Geldwäsche

Von Marcus Sonnenberg 28.03.2023
Strafrecht 2 Minuten
Geldwäsche NRW Straftaten
Zukünftig soll ein neues Landesfinanzkriminalamt in NRW dabei helfen, die großen Fälle der Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen.
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Zeugnis für Deutschland - Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest

Von Marcus Sonnenberg 25.08.2022
FATF 2 Minuten
Der Schlussbericht der FATF-Prüfung offenbart die starke Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche.
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    < 1 Minuten 13.11.2020
  • GwG-Änderung: Erweiterung des Geldwäschetatbestandes geplant

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  • FIU: Typologiepapier ‚Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor‘ aktualisiert

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  • Verdachtsmeldung: Zwingend zu meldende Sachverhalte im Immobilienbereich

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