Fraud und Banken: Schadensfälle zu verwalten reicht nicht mehr aus

Von Dirk Mayer
Strafbare Handlungen 8 Minuten
Betrug ist kein Randphänomen mehr – er ist zu einem systemischen Risiko für Finanzinstitute geworden. Technologische Entwicklungen, organisierte Tätergruppen und eine wachsende Professionalisierung machen klassische Sicherheitsmaßnahmen zunehmend wirkungslos. Dieser Beitrag beleuchtet die aktuellen Trends, Herausforderungen und regulatorischen Entwicklungen in der Betrugsprävention und zeigt, warum Banken jetzt handeln müssen.
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Anwälte und Geldwäsche – Zwischen Verschwiegenheit und Meldung

Von Marcus Sonnenberg
Nicht-Finanzsektor 4 Minuten
A lawyer sits at his desk in his law firm. In front of him sits a Russian oligarch client wearing sunglasses and a Rolex on his arm. On the desk lies a bundle bank notes
Geldwäsche stellt eine erhebliche Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems dar. Anwälte sind zunehmend mit den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche konfrontiert. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen und Pflichten, denen Anwälte im Zusammenhang mit Geldwäsche gegenüberstehen.
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