BaFin: Neues Rekordbußgeld gegen N26 Bank Von Marcus Sonnenberg 21.05.2024 Bußgeld < 1 Minute Die BaFin hat erneut ein Rekordbußgeld gegen die Smartphonebank N26 verhängt. Das Institut muss 9,2 Millionen Euro wegen Geldwäscheverstößen zahlen. Mehr
FIU: Deutlich mehr Registrierungen für goAML Von Marcus Sonnenberg 30.01.2024 FIU < 1 Minute Am 01. Januar 2024 lief die Frist zur Registrierung beim Verdachtsmeldeportal goAML ab. Aufgrund dessen sind die Anmeldezahlen deutlich gestiegen. Mehr
Payone, Concardis und Unzer - Zahlungsdienstleister und BaFin geraten immer häufiger aneinander Von Marcus Sonnenberg 21.09.2023 BaFin 2 Minuten Beim Thema Geldwäsche geht die BaFin schon seit einiger Zeit verstärkter gegen Zahlungsdienstleister vor. Mehr
Mitwirkende Rechtsanwälte als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes Von Marcus Sonnenberg 20.08.2023 Rechtsanwälte 4 Minuten Auch angestellte Rechtsanwälte sind häufig Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Dennoch erfüllen viele ihre Pflichten nicht, was zunehmend die Aufsichtsbehörden beschäftigt. Mehr
Deutsche Bank: 186 Mio. Dollar Strafe wegen Geldwäscheverstößen Von Marcus Sonnenberg 22.07.2023 International < 1 Minute Die Deutsche Bank muss in den USA erneut ein hohes Bußgeld für alte AML-Sünden zahlen. Mehr
Zahlungsdienstleister Unzer wegen gravierenden Geldwäschemängeln abgestraft Von Marcus Sonnenberg 31.08.2022 Finanzsektor < 1 Minute Großer Ärger für den Zahlungsabwickler Unzer. Wegen massiven Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen zieht die BaFin die Reißleine. Mehr
