Payone, Concardis und Unzer - Zahlungsdienstleister und BaFin geraten immer häufiger aneinander Von Marcus Sonnenberg 21.09.2023 BaFin 2 Minuten Beim Thema Geldwäsche geht die BaFin schon seit einiger Zeit verstärkter gegen Zahlungsdienstleister vor. Mehr
Mitwirkende Rechtsanwälte als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes Von Marcus Sonnenberg 20.08.2023 Rechtsanwälte 4 Minuten Auch angestellte Rechtsanwälte sind häufig Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Dennoch erfüllen viele ihre Pflichten nicht, was zunehmend die Aufsichtsbehörden beschäftigt. Mehr
Deutsche Bank: 186 Mio. Dollar Strafe wegen Geldwäscheverstößen Von Marcus Sonnenberg 22.07.2023 International < 1 Minute Die Deutsche Bank muss in den USA erneut ein hohes Bußgeld für alte AML-Sünden zahlen. Mehr
Zahlungsdienstleister Unzer wegen gravierenden Geldwäschemängeln abgestraft Von Marcus Sonnenberg 31.08.2022 Finanzsektor < 1 Minute Großer Ärger für den Zahlungsabwickler Unzer. Wegen massiven Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen zieht die BaFin die Reißleine. Mehr
