EU-Gesetzespaket - Die Umsetzungsfrist läuft

Von Marcus Sonnenberg
International < 1 Minute
Nach jahrelanger Abstimmungsarbeit wurde heute das AML-Gesetzespaket der EU im Amtblatt final veröffentlicht. Damit beginnt für die Verpflichteten die Umsetzung.
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AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Von Marcus Sonnenberg
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visualize the fight against money laundering in the European Union with a creative and symbolic representation. The image should include a large, shin
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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EU beschließt Obergrenze für Bargeld

Von Marcus Sonnenberg
International 3 Minuten
eu bargeld Geldwäsche
Die Europäische Union hat sich auf eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte vom 10.000 Euro geeinigt. Die Einigung ist Teil des neuen EU-AML-Gesetzespakets.
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Transparenzregister dürfen nicht zu transparent sein

Von Marcus Sonnenberg
Transparenzregister 3 Minuten
Der freie Zugang zum Transparenzregister ist europarechtswidrig. Ohne berechtigtes Interesse werden Mitglieder der Öffentlichkeit wohl zukünftig keine Einsicht mehr erhalten.
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FATF: Risiken im Immobiliensektor werden oft nur unzureichend verstanden

Von Marcus Sonnenberg
FATF < 1 Minute
Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert. Die Organisation appelliert darin insbesondere an Aufsichtbehörden, sich mehr mit den Geldwäschegefahren im Immobiliensektor zu beschäftigen.
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Clankriminalität in Deutschland

Von Dirk Findeisen und Pinar Karacinar Gehweiler
Risikomanagement 8 Minuten
Clankriminalität ist derzeit eines der sowohl polizeilich als auch gesellschaftlich brisantesten Themen in Deutschland. Der Beitrag wirft einen detaillierten Blick auf das Phänomen.
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