Anwälte und Geldwäsche – Zwischen Verschwiegenheit und Meldung

Von Marcus Sonnenberg
Rechtsanwälte 4 Minuten
A lawyer sits at his desk in his law firm. In front of him sits a Russian oligarch client wearing sunglasses and a Rolex on his arm. On the desk lies a bundle bank notes
Geldwäsche stellt eine erhebliche Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems dar. Anwälte sind zunehmend mit den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche konfrontiert. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen und Pflichten, denen Anwälte im Zusammenhang mit Geldwäsche gegenüberstehen.
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EU-Gesetzespaket - Die Umsetzungsfrist läuft

Von Marcus Sonnenberg
International < 1 Minute
Nach jahrelanger Abstimmungsarbeit wurde heute das AML-Gesetzespaket der EU im Amtblatt final veröffentlicht. Damit beginnt für die Verpflichteten die Umsetzung.
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BaFin: Neues Rekordbußgeld gegen N26 Bank

Von Marcus Sonnenberg
Bußgeld < 1 Minute
Die BaFin hat erneut ein Rekordbußgeld gegen die Smartphonebank N26 verhängt. Das Institut muss 9,2 Millionen Euro wegen Geldwäscheverstößen zahlen.
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AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Von Marcus Sonnenberg
International < 1 Minute
visualize the fight against money laundering in the European Union with a creative and symbolic representation. The image should include a large, shin
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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Brauchen alle Verpflichteten des Geldwäschegesetzes eine Hinweisgebermeldestelle?

Von Marcus Sonnenberg
Interne Sicherungsmaßnahmen 4 Minuten
Shot of a group of businesspeople holding questions marks in front of their faces
Das neue Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) schreibt vor, dass Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten eine eigene Meldestelle für Hinweise auf Missstände in der eigenen Organisation einrichten müssen. Das GwG fordert von den Verpflichteten ebenfalls das Betreiben einer Hinweisgebermeldestelle, enthält aber keine Ausnahme für solche kleinen Unternehmen. Der Beitrag geht auf diesen (scheinbaren) Widerspruch ein und zeigt eine Lösung auf.
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EU beschließt Obergrenze für Bargeld

Von Marcus Sonnenberg
International 3 Minuten
eu bargeld Geldwäsche
Die Europäische Union hat sich auf eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte vom 10.000 Euro geeinigt. Die Einigung ist Teil des neuen EU-AML-Gesetzespakets.
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