Bundestagswahl 2025 - Welche Rolle spielt die Geldwäschebekämpfung?

Von Marcus Sonnenberg
Allgemein 3 Minuten
A photorealistic depiction of the German Reichstag in Berlin with its iconic glass dome, set on a clear day. On the lawn in front of the Reichstag, th
Am 23. Februar 2025 wird in Deutschland der Bundestag neu gewählt. Viele Themen stehen in Wahlprogrammen der größeren Parteien, aber wie steht es eigentlich mit der Bekämpfung der Geldwäsche? Der folgende Beitrag geht näher auf die Aussagen in den Wahlprogrammen ein.
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Basel AML Index 2024 veröffentlicht

Von Marcus Sonnenberg
International < 1 Minute
A photorealistic image illustrating the concept of the Basel AML Index 2024. The image should feature a modern financial setting with a high-tech vibe
Der Basel AML Index 2024, veröffentlicht vom Basel Institute on Governance, bietet eine unabhängige, datenbasierte Bewertung der Risiken von Geldwäsche und verwandten Finanzkriminalitäten weltweit. Die 13. Ausgabe dieses Indexes hebt mehrere zentrale Erkenntnisse hervor, die für Compliance-Manager, Geldwäschebeauftragte und Geschäftsführer von besonderem Interesse sind.
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FIU: Meldezahlen sinken leicht

Von Marcus Sonnenberg
FIU 2 Minuten
Viel mehr registrierte Verpflichtete, aber ein leichter Rückgang bei den Meldezahlen. Der FIU Jahresbericht 2023 gibt ein gemischtes Bild zu den Verdachtsmeldungen in Deutschland ab.
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Ampelende bremst AML-Gesetze aus

Von Marcus Sonnenberg
Allgemein 3 Minuten
Die Ampelkoalition ist Geschichte. Deutschland befindet sich in einem politischen Vakuum. Dies betrifft auch die Reformierung der Geldwäschebekämpfung. Der Beitrag gibt einen Überblick über die derzeitigen Gesetzesvorhaben und deren mögliches Schicksal.
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Anwälte und Geldwäsche – Zwischen Verschwiegenheit und Meldung

Von Marcus Sonnenberg
Rechtsanwälte 4 Minuten
A lawyer sits at his desk in his law firm. In front of him sits a Russian oligarch client wearing sunglasses and a Rolex on his arm. On the desk lies a bundle bank notes
Geldwäsche stellt eine erhebliche Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems dar. Anwälte sind zunehmend mit den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche konfrontiert. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen und Pflichten, denen Anwälte im Zusammenhang mit Geldwäsche gegenüberstehen.
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EU-Gesetzespaket - Die Umsetzungsfrist läuft

Von Marcus Sonnenberg
International < 1 Minute
Nach jahrelanger Abstimmungsarbeit wurde heute das AML-Gesetzespaket der EU im Amtblatt final veröffentlicht. Damit beginnt für die Verpflichteten die Umsetzung.
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BaFin: Neues Rekordbußgeld gegen N26 Bank

Von Marcus Sonnenberg
Bußgeld < 1 Minute
Die BaFin hat erneut ein Rekordbußgeld gegen die Smartphonebank N26 verhängt. Das Institut muss 9,2 Millionen Euro wegen Geldwäscheverstößen zahlen.
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AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Von Marcus Sonnenberg
International < 1 Minute
visualize the fight against money laundering in the European Union with a creative and symbolic representation. The image should include a large, shin
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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