HilfsSheriff

Das Hinweisgeberschutzgesetz stellt hohe Anforderungen an die Eignung und Qualifikation der Meldestellenmitarbeiter. Der Beitrag geht auf die Erfordernisse der Unabhängigkeit und der notwendigen Fachkunde näher ein.

Nach langer Verzögerung ist das Hinweisgeberschutzgesetz nun verabschiedet worden. Unternehmen müssen ihre Hinweisgeberstellen an die neuen Regelungen anpassen. Was zu tun ist, verrät dieser Beitrag.

Geldwäsche ist ein Begriff, der auch immer wieder in den Medien auftaucht, aber was bedeutet er eigentlich? In diesem Beitrag wollen wir die Definition von Geldwäsche aufzeigen, die drohenden Strafen für Geldwäsche darstellen und einige Beispiele für Geldwäsche nennen. Darüber hinaus werden wir uns mit dem Geldwäschegesetz (GwG) in Deutschland beschäftigen und auf wichtige Begriffe, wie z.B. die Risikoanalyse und die Verdachtsmeldung eingehen.

Know your Customer (KYC) ist einer der wichtigsten Grundsätze bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Was genau darunter zu verstehen ist, erklärt diese Beitrag mit einfachen Worten.