HilfsSheriff

Eine neue Studie des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TRIGEKO) liefert erstmals belastbare Hinweise darauf, dass Geldwäsche im Immobiliensektor die Kaufpreise für Wohneigentum in Deutschland spürbar verteuert. Damit zeigt sich: Geldwäsche ist längst kein abstraktes Finanzdelikt mehr – sie hat ganz konkrete und teure Folgen für Käuferinnen und Käufer von Immobilien.

Betrug ist kein Randphänomen mehr – er ist zu einem systemischen Risiko für Finanzinstitute geworden. Technologische Entwicklungen, organisierte Tätergruppen und eine wachsende Professionalisierung machen klassische Sicherheitsmaßnahmen zunehmend wirkungslos. Dieser Beitrag beleuchtet die aktuellen Trends, Herausforderungen und regulatorischen Entwicklungen in der Betrugsprävention und zeigt, warum Banken jetzt handeln müssen.

Was sehen die neuen Regulatory Technical Standards (RTS) der EBA für den Bereich der Aufsichtssanktionen vor? Der Beitrag beleuchtet die Notwendigkeit eines vereinheitlichten Ansatzes bei der Bemessung von Geldwäschebußgeldern und gibt Einblicke in die kommende Entwicklung und Harmonisierung aufsichtlicher Maßnahmen.

Der Beitrag beleuchtet die Neuerungen zum Transfer von Kryptowerten durch die angepasste GTVO.